证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-011 南凌科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司总部会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、会议召集人：公司董 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于南凌科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第118号 致：南凌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受南凌科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-010 南凌科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月24日披露《2024 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司将于2025年5月16日（星期五）举行2024年度网上业绩说明会。具体如下： 一、业绩说明会的相关安排 1、会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00-16:30； 2、召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开； 3、公司出席人员：董事长、总经理陈树林先生，董事、副总经理、财务总 监陈金标先生，独立董事张凡先生，董事会秘书喻荔女士。 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1o5eDwOeOQM或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 1 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司网上业 ...

南凌科技（300921）公告，股东淮安众人佳业创业投资合伙企业计划以集中竞价交易及大宗交易方式减 持公司股份不超过19.75万股，占公司总股本比例0.1499%，占公司扣除回购股份后总股本比例 0.1516%。减持期间为2025年5月23日至2025年8月22日。 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-009 南凌科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有南凌科技股份有限公司股份2,961,702股（占公司总股本比例2.2490%， 占公司扣除回购股份后总股本比例2.2736%）的股东淮安众人佳业创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"众人佳业"）计划以集中竞价交易及大宗交易方式 减持公司股份不超过197,450股（占公司总股本比例0.1499%,占公司扣除回购股份 后总股本比例0.1516%）。 通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月 内实施（即2025年5月23日至2025年8月22日），在任意连续90个自然日内减持股 份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内实施（即2025年5月23日至2025年8月22日），在任 意连续90个自然日内 ...

南凌科技始终关注AI大模型发展趋势，并于2024年接入智谱、通义千问等大模型，用于内部数据处 理、客服问答等场景。DeepSeek出现后，公司迅速接入DeepSeek大模型，基于公司多年累积的网络和 安全运营数据，对DeepSeek大模型进行本地化部署，完成安全防护大模型NovaGuard，赋能SASE服 务，提升公司云智网安一体化服务能力。 同时，南凌科技披露2024年年度权益分派预案，拟每10股转增4股派1元（含税），合计派发现金红利 1302.64万元，预计派发现金红利总额占2024年净利润比例达71.17%。 2024年，全球经济面对多重压力，全球企业亟需在风险与机遇的平衡中重构发展路径。尽管数字经济凭 借技术迭代与模式创新展现出显著韧性，但其持续增长仍受制于多种系统性挑战。在此背景下，南凌科 技通过实施精细化运营管理、优化战略资源配置、前瞻性布局新兴领域等多元化策略，在稳固基本盘的 同时探索新的增长曲线，为公司可持续发展注入新动能。 报告期内，南凌科技推出安全托管服务(MSS)，这是一种覆盖基础安全监控到全面安全运营的全生命周 期安全服务。通过一站式云化安全管理平台。自主研发的凌云SASE实现多个安 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-008 南凌科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第十九次会议决议，公司定于2025年5月15日（星期四）在公司总部会 议室召开2024年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通 过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至股权登记日2025年5月8日（星期 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-003 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体监事发出， 会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床 先生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉床先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 监事会认为：董事会编制和审议南凌科技股份有限公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，2024 年 年度报告内容真实、准确 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-002 一、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 南凌科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。 第三届董事会第十九次会议决议公告 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司总部会议室以现场表决方式召开。 公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先 ...

公司独立董事3人，实际出席董事会独立董事专门会议的独立董事3人， 分别为：陈永明先生、张凡先生、毛杰先生。经过全体独立董事共同推举， 独立董事陈永明先生作为本次会议的召集人和主持人。 经全体参会独立董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的议案》 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止2024 年12月31日的对外担保和资金占用情况进行了核查。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司第三届董事会独立董事2025 年第一次专门会议文件通知于2025年4月11日（星期五 ...