南凌科技董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 二、20 ...

南凌科技股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南凌科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

三、 事务所及注册会计师执业资质证明 南凌科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第ZI10287号 关于南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | 1-2 | | 二、 | 资金占用情况汇总表 | 1 | 关于南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10287 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 我们审计了南凌科技股份有限公司(以下简称"南凌科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10285 号的无保留意见审 计报告。 南凌科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

南凌科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件及《南凌科技股份有限公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东 负责的精神，认真履行了自身的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 对公司依法运作、重大决策、财务状况以及对公司董事、高级管理人员勤勉履职 等方面进行了有效监督和检查，切实维护了全体股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的构成及监事 会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备监事所必需的专 业知识、技能和素质。报告期内，公司共召开监事会5次；监事会的召集、召开 合法合规， ...

二〇二五年四月二十四日 南凌科技股份有限公司 1 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张 凡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南凌科技股份有限公司董事会 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科技 股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的规定，对南凌科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方 式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集 资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 527,928, ...

关于南凌科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10288号 一、董事会的责任 南凌科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 1-4 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于南凌科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10288号 南凌科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南凌科技股份有限公司（以下简称"南 凌科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 南凌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （20 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-007 授信期限：以合同约定的债务履行期限为准，授信期限内，授信额度可循环 使用； 授信方式：综合授信； 授信业务范围：包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇 票承兑、开立保函、贸易融资、开立信用证、专利权质押贷款等（具体业务种类 以实际签订的相关合同为准）。 为提高工作效率，请公司董事会授权董事长，在前述授信额度及授信期限内， 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。 特此公告。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 南凌科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三届董 事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2025年度 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 根据公司业务发展经营的需要，公司及全资子公司计划向银行及其他金融机 构申请总额不超过人民币 5 亿元 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，切实认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各 项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司业务回顾概述 （一）2024年公司整体经营情况概述 南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工 程三大核心业务构建起数字化解决方案矩阵，为数字化企业提供智能、安全、可 靠的云智网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、保险、零售、餐 饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界500强、国内知名大中型企业的认可。 2024年，公司围绕既定的经营方针及战略目标，积极应对国内外经济和行业 环境的新形势和新挑战，聚焦主业，以"稳增长、可持续、高质量"为目标，坚持 创新驱动发展，加力挺进新质时代。报告期内，公司实现营业收入60,136.10万元， 与上年同期基本持平，业务发展维持稳定；实现归属于上市公司股东的净利润 1,830.30万元，实现归属于上市公司股东的扣除非 ...

南凌科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张 凡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 ...