证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-015 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体监事发出， 会议于 2023 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床 先生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉床先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的内容真实，准确地反 映了公司 2023 年的财务状况和 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 南凌科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南凌科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科技 股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的规定，对南凌科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方 式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集 资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI ...

南凌科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 南凌科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年 04 月 1 南凌科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈树林先生、主管会计工作负责人陈金标及会计机构负责人 (会计主管人员)马锦培声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 3 月 31 日总 股本 131,864,605 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,437,005 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度不送红股，不 以公积金转增股本。 2 | 第 ...

南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZI10273号 关于南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 报告正文 | 1-2 | | 二 、 | 资金占用情况汇总表 | 1 | | 三 、 | 事务所执业资质证明 | | 关于南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10273 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 我们审计了南凌科技股份有限公司(以下简称"南凌科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10270 号的无保留意见审 计报告。 南凌科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年任职期间，本人毛杰作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责 任和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经 营管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 11 月 13 日起 担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。 2023 年度独立董事述职报告（毛杰） 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 0 次董事会会议和 0 次股东大会， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，2023 年度本人任职 期间内，薪酬与考核委员会、审计委员会未召开会议。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度本人任职期间内，公司未召开董事会，不涉及发表独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月25日披露《2023 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司将于2024年4月26日（星期五）举行2023年度网上业绩说明会。具体如下： 一、业绩说明会的相关安排 1、会议时间：2024年4月26日（星期五）下午15:00-17:00； 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-013 南凌科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司网上业绩说明会的召开效果，现就公司2023年 度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者于2024年4月26日15：00前访问https://eseb.cn/13Bv1xM0BUY或 使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 四、联系人及联系方式 2、召开 ...

招商证券股份有限公司 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质 | √ | | | --- | --- | --- | | 量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | | | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | √ | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | √ | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 | √ | | | 告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 | √ | | | 备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度、投资 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-012 南凌科技股份有限公司 一、近期公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况 1 | 序 | | | 产品类 | 认购 | | | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 产品名称 | 型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 化收益 | 来源 | | | | | | (万元) | | | 率 | | | | 农业银行 | 2024年第140期人民币 | 固定收 | | | | | 自有 | | 1 | 股份有限 | | 益型 | 3,000.00 | 2024/3/28 | 2024/6/28 | 1.40% | 资金 | | | 公司 | 公司银利多产品 | | | | | | | | | 工商银行 | | 固定收 | | | | | 自有 | | 2 | 股份有限 | 人民币半年单位定期存款 | 益型 | 500.00 | 2024/3/28 | 2024/9/28 | 1.35% | 资金 | | | 公司 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-011 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年11月13日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过30,000万元（含本数）的 闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过25,000万元（含本数）的自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的 理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次 现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2023年12月23日至2024年 12月22日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构对此出具了专项核 查意见。具体 ...