证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-052 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,681.12 万元。 | | 15,858.236 万元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | | 15,681.12 万股，股本总额为 | 15,681.12 15,858.236 | 万 股 ， 股 本 总 额 为 | | 万元，均为人民币普通股。 | 15,858.236 | 万元，均为人民币普通股。 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记 ...

致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改 制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》 规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计 报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同事务所担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-053 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及 公司《会计师事务 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-054 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 6 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-051 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-050 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 因股权激励事项，公司总股本由 15,681.12 万股变更为 15 ...

Group 1 - The military equipment sector experienced a significant decline at the beginning of trading, with Jieqiang Equipment (300875) hitting the 20% daily limit down [1] - Beifang Changlong (301357) fell over 10%, indicating a broader downturn in the sector [1] - Other companies such as Chenxi Aerospace (300581), China Ship Emergency (300527), and Tianqin Equipment (300922) also saw declines, following the trend [1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-049 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号： 中的股份数量后总股本比例 3.0975%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专 用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。若计划减持期间出现增发新股、可转 换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持 数量进行调整。具体内容详见上述公告。 公司于近日收到股东张澎出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至 2025 年 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 减持数量占剔 除本公司回购 股东 减持均价 减持股数 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 股东张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 减持方式 减持期间 专用证券账 ...

天秦装备（300922）公告，股东张澎于2025年5月28日至2025年6月18日通过集中竞价交易方式减持 155.26万股，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0.9887%。减持前张澎持有公司股 份480.95万股，占总股本3.0975%；减持后持有325.69万股，占总股本2.0739%。 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-049 （二）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本 取得的股份。 （三）股东本次减持前后持股情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2025-037），股东张澎持有本公司股份 4,809,521 股（占剔除本公司回购专用证券账户 中的股份数量后总股本比例 3.0975%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专 用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。若计划减持期间出现增发新股、可转 换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减 ...

关于持股5%以上股东及其一致行动人 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-048 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 持股比例变动触及1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行 动人李阳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股5%以上 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"酬秦福来"）及其一 | | | | | | 致行动人李阳先生的通知，因公司实施股权激励定增发行股份，公司董事、总经理李阳 | | | | | | 先生作为股权激励对象，其获授股份上市流通，导致酬秦福来及其一致行动人李阳先生 | | | | | | 合计持股比例变动触及1%整数倍。现将有关情况公告如下： | | | | | | 信息披露义务人 丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙） ...