证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-037 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改 制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》 规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 各位股东及股东代表： 本人朱清滨作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天 秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱清滨，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于香 港浸会大学应用会计与金融专业，正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资 产评估师、中国注册税务师。曾 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A007559 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装备公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天秦装备公司 2023 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-046 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履 行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保 董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核 心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供 应商，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、 空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。2023 年度，公司实 现营业收入 15,457.94 万元，同比增长 4.51%；归属于上市公司股东的净利润为 3,218.89 万元，同比增长 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-030 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"天秦装备"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首 次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每 股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费 用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29 元。 致同 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）2,800.20万股，每股面值1元，发行价格为16.05 元/股，募集资金总额44,943.21万元 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名冯增强先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____ ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-038 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议了《关于 2024 年度董 事薪酬方案的议案》《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024 年度 监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》全 体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因 无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施，《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过生效。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方 ...