秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度 会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同事务所"）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人： 李惠琦。截至 2023 年末，合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-043 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯增强先生作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董 事会提名为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005218 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装 备公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 天秦装备公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的天秦装备公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、完整地反映天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-031 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024 年 3 月 28 日 以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-035 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害 公司股东尤其是中小股东的利益。 三、本次利润分配方案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月8 日召开第四届 董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案 的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-047 为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的 规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备事项无需 提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： | | 信用减值准备 小计 | 2,936,809.21 | -60,442.82 | 2,876,366.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减 值准备 | 存货跌价准备 | - | 3,427,559.26 | 3,427,559.26 | | | 固定资产减值 准备 | - ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙孝峰） 各位股东及股东代表： 本人孙孝峰作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事（2023 年 7 月 14 日第三届董事会届满后离任），严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董 事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股 东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙孝峰，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授职称。1993 年 7 至 1996 年 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 部控制有效性评价结论的因素。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司（以下简称"公司"）自身经营、管理状况及相关内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是为了保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 致同专字（2024）第 110A005217 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称 天秦 装备公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天秦装备公司董事会的责任，我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对天秦装备公司董事会编制的 2023 年度专项报告 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...