证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-047 研奥电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2023 年 8 月 28 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-049 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-020）。 在上述决议授权范 ...

研奥电气股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 付中昊先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2022 年 11 月 17 日至公司第三届董事会任期届满日止。辞职后，付中昊先生不再担任公司 任何职务。 截至本说明出具日，付中昊先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不涉及持股及减持承诺事项。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事付中 昊先生的书面辞职申请，付中昊先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事 及董事会专门委员会委员职务。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥171,287,492.10, a decrease of 1.48% compared to ¥173,863,062.51 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥13,524,494.29, down 34.25% from ¥20,570,957.81 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 34.62% to ¥0.17 from ¥0.26 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,296,507.96, a decrease of 38.91% from ¥18,492,042.51 in the same period last year[21]. - The company's weighted average return on equity was 1.18%, down 0.66% from 1.84% in the previous year[21]. - The company's operating costs decreased by 4.55% to ¥119,299,320.59 from ¥124,990,832.08 year-on-year[65]. - The gross profit margin for vehicle electrical equipment was 26.09%, down 7.09% compared to the previous year[68]. - The revenue from maintenance services increased by 105.45% to ¥104,608,249.68, with a gross profit margin of 32.29%[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥72,664,388.37, a significant decline of 1,377.79% compared to ¥5,686,702.17 in the same period last year[21]. - Cash and cash equivalents decreased by 17.90% to CNY 17,710,221.45, primarily due to idle funds being invested in short-term financial products[72]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,334,389,962.58, a decrease of 2.14% from ¥1,363,533,859.05 at the end of the previous year[21]. - The company's current assets totaled RMB 1,054,293,728.34, down from RMB 1,102,979,482.81 at the start of the year, indicating a decline of approximately 4.4%[164]. - The company's total liabilities decreased from RMB 220,545,775.43 to RMB 185,584,693.81, a reduction of approximately 15.9%[166]. Research and Development - R&D expenses increased by 1.69 million yuan, representing a growth of 19.02% compared to the previous year[42]. - The company has launched innovative products such as carbon fiber composite driver consoles and intelligent electrical cabinets, enhancing its market competitiveness[41]. - In the first half of 2023, the company completed preliminary research on the domestic replacement scheme for the subway logic control unit LCU-III and achieved significant progress in various R&D projects[46]. - The company has developed new products such as the modular assembly structure driver console and intelligent vehicle-mounted frequency conversion air conditioning controller, with all projects making substantial progress[47]. Market and Industry Position - The company operates in the urban rail transit equipment manufacturing industry, with a focus on the research, production, and sales of electrical equipment for rail vehicles[29]. - The company is focusing on digital design, intelligent manufacturing, and information services in response to the industry's shift towards "green and intelligent" technologies[30]. - The company anticipates the opening of approximately 600 kilometers of urban rail transit lines in the second half of 2023, with a total of over 800 kilometers expected for the entire year[29]. - The railway fixed asset investment in China reached 304.9 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 6.9%[30]. Risk Management - The company has faced various operational risks and has detailed its risk management measures in the report[4]. - The company faces risks from industry policy changes that could impact market conditions and profitability, with measures in place to monitor and adapt to policy shifts[94]. - Raw material price volatility poses a risk to production costs, and the company plans to optimize procurement strategies to mitigate this risk[95]. - High customer concentration risk exists, primarily with China CNR Corporation Limited, and the company aims to enhance customer relationships and expand its client base[96]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - A total of 630,000 shares were transferred to the employee stock ownership plan, accounting for 0.80% of the company's total equity[109]. - The total number of shares before the change was 78,600,000, with a decrease of 3,062,250 shares due to executive lock-up reduction[144]. - The largest shareholder, Changchun Yan'ao Group, has not changed its shareholding during the reporting period[149]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue growth target of 10% for the next fiscal year[185]. - The company plans to invest in new technologies and product lines to drive growth in the upcoming quarters[187]. - New product launches are scheduled for Q3 2023, expected to contribute significantly to revenue growth[187]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[187].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，国泰君安对研奥股份拟终止部分募投项目并将该 部分募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意研奥电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股股票 1,965.00 万股，发行价格为 28.28 元/股，募集资金总额为人 民币 55,570.20 万元，扣除本次发行费用人民币 5 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-045 研奥电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王艳梅作为研奥电气股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-043 研奥电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事付中昊先生提交的书面辞职报告，付中昊先生 因个人原因申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 付中昊先生原定任期至 2025 年 11 月 17 日第三届董事会届 满。截至目前，付中昊先生未持有公司股份。 鉴于付中昊先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事 会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效， 在此之前付中昊先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的 规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。 付中昊先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正， 为公司的规范运作和健 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 酬和股份支付费用比上年同期有较 | | --- | | 大幅度增加；4、政府补助大幅减少； | | 5、加大新产品研发投入。 | 关于研奥电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：研奥股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭凯 | 联系电话：010-83939245 | | 保荐代表人姓名：张扬文 | 联系电话：010-83939246 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-037 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持， 应出席会议董事 9 名（其中：独立董事张磊先生、独立董事徐克 哲先生、独立董事付中昊先生以通讯方式出席），实际出席会议 的董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映 ...