研奥电气股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《研奥电气股份有限公司章程》等有关规定， 作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎、客观、 独立的判断，就公司第三届董事会第六次会议审议的议案发表独立意见如下： 1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经审阅，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年 半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立 ...

如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-044 研奥电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人研奥电气股份有限公司董事会现就提名王艳梅为研奥电 气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任研奥电气股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-042 研奥电气股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 "城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目"拟对公 司城轨车辆电气设备生产线进行智能化升级改造，主要投资内容 包括购买生产设备、检测设备、环保设备等。项目计划总投资 11,909.20 万元，实施主体为研奥电气，实施地点位于长春市绿 园经济开发区公司主厂区，完全达产后预计产能每年将新增电气 控制系统 120 套和司机操控系统 120 套。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司终止 2020 年度首次公开发行 股票（以下简称"首次发行"）募集资金项目中的"城轨车辆电 气设备生产线智能化升级改造项目"，并将上述募投项目终止后 对应的该部分剩余募集资金 10,422.87 万元（包括累计收到的 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-038 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场形式在公司会议 室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应 出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 ...

公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第六次会议决议，本人王艳梅被提名为公司独立董事候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：王艳梅 2023 年 8 月 28 日 ...

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引 的规定，将研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按 市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民 币 28.28 元。2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-041 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第六次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-046 研奥电气股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 研奥电气股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会） 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日 (星期一) 14:00~16:00 | | | | 地点 | "全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理：闫兆金 | | | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：石娜 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | 1、 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号： 2023-025 研奥电气股份有限公司 届时公司董事、总经理闫兆金先生，董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书石娜女士将通过网络在线问答互动的 形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进行 交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访问 http s://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 研奥电气股份有限公司董事会 2023 年 5 月 17 日 关于参加网上集体业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真 | | --- | | 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步加强与投资者的互动交流，研奥电气股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证 券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2023 年吉 林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告 如下： 本次集 ...

证券代码： 300923 证券简称：研奥股份 研奥电气股份有限公司投资者关系活动记录表 （2022 年度网上业绩说明会） 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 12 (星期五) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长：李彪 | | | | 2、董事、总经理：闫兆金 | | | 员姓名 | 3、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：石娜 | | | | 4、独立董事：魏紫 | | | | 5、保荐代表人：彭凯 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出 ...