证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-013 研奥电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第九次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 研奥电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 5 | 研奥电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 研奥电气股份有限公司全体股东： 根 ...

经核查独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的任职经历及其出具的 《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东（持股 5%以上或前五名股东，下同）公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性的要求，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 研奥电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就在任独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 研奥电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-010 研奥电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 47,014,684.67 元，其中母公司报表实现净利润 43,362,087.03 元。根据《公司章程》等相关规定，按母公司 2023 年净利润 43,362,087.03 元为基数，提取法定盈余公积金 4,336,208.70 元，年初结存未分配利润为 179,695,257.27 元（含会计政策变 更），减除本年度已分配的利润 22 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号 2024-002 研奥电气股份有限公司 《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格 按照监管协议的规定使用募集资金。 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行股 | 61010078801000005360 | 城轨车辆电气设备生产 | 已注销 | | 份有限公司长春分行 | | 线智能化升级改造项目 | | | 招商银行股份有限公 | 431900098210999 | 高铁检修生产线升级改 | 存续 | | 司长春分行营业部 | | 造项目 | | | 兴业银行股份有限公 司长春分行 | 581020100100935643 | 研发中心建设项目 | 本次注销 | | 招商银行股份有限公 | 755953148610903 | | 本次注销 | | 司深圳天安云谷支行 | | | | | 中国建设银行股份有 限公司长春新竹路支 | 22050147020009000555 | 补充流动资金 | ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-001 研奥电气股份有限公司 注：公司与上述受托方不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 BEIJING • SHANGHAI • SHENZHEN • GUANGZHOU • WUHAN • CHENGDU • CHONGQING • QINGDAO • HANGZHOU • NANJING • HAIKOU • TOKYO • HONG KONG • LONDON • NEW YORK • LOS ANGELES • SAN FRANCISCO • ALMATY 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 根据公司董事会于 2023 年 12 月 8 日作出的第三届董事会第八次会议决议以 及于 2023 年 12 月 9 日在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上 公告的《研奥电气股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次 会议，并于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于<研奥电气股份有限公司 2022 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司 2022 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划") 锁定期于 2024 年 1 月 12 日届满，根据《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》《研奥电气股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划 （草案）》"）等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-073 截至 2023 年 12 月 22 日，公司本次回购股份方案已实施完 毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，现将公司回购有关事项公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 1.2023 年 11 月 6 日，公司首次通过股份回购专用证券账户 以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次 回购公司股份的公告》（公告编号：2023-059）。 2.公司分别披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编 号：2023-058、2023-062）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3.公司实际回购的时间区间为 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 22 日。截至 2023 年 12 月 22 日，公司通过股份回购专用 证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 500,000 股，占 公司总股本（未扣减回购专用账户中的股份）的 0.6361 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-071 研奥电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2023 年 12 月 8 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...