深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"法 本信息"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄幼平，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商 学院工商管理硕士，2009年10月至今历任深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、 董事会秘书，现为新财富董秘名人堂成员。曾任福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、安徽 富印新材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未 ...

1 二、联系人及咨询办法 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-054 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下 午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理严华先生、 董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生、财务总监刘芳女士、独立董事胡振超先 生、保荐代表人彭西方先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公司"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，方正承销保荐对法本信息 2023 年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号），公司由主承销商 浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,237.00 万股，发行价为每股人民币 20.08 元，共计募 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-049 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、 孙公司（以下合称"子公司"）拟进行套期保值业务资金额度不超过 2 亿人民币 或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事 会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。 2、公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 3、本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。 深圳市法本信息技术股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及子公司配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆 续 ...

股东大会议事规则 深圳市法本信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市法本信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-214 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是法本 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 我们认为，法本信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-035 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回 购金额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。按照回购股份价格 上限人民币 16.77 元/股计算，预计回购股份数量为 1,490,757 股至 2,981,514 股， 占公司目前总股本约为 0.35%至 0.70%，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）和《回购股 份报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-033 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称 及其他工商登记信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东一致行动人深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）通知，其名称、注册 地址发生变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》 主要内容如下： 统一社会信用代码：91440300326567760M 名称：新余市木加林创新投资合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 主要经营场所：江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11248 室 执行事务合伙人：严华 成立日期：2015 年 02 月 04 日 出资额：壹佰肆拾壹万元整 经营范围：一般经营项目是:投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等 规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)。 公司控股股东一致行动人的上述工商信息变更事项对公司经营活动不构成 影响，对公司的持股情况不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-032 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回 购金额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。按照回购股份价格 上限人民币 16.77 元/股计算，预计回购股份数量为 1,490,757 股至 2,981,514 股， 占公司目前总股本约为 0.35%至 0.70%，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）和《回购股 份报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-031 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份补充质押基本情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人严华先生的通知，获悉严华先生将其所持有公司的部分股份办 理了补充质押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | | | （如是，注明 | 补充 | | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 股份比例 | 股本比例 | 限售类型） | 质押 | 起始日 | | | | | 严华 | 是 | 6,100,000 | 4.66% | ...