| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | | 会议登记 | 6 | | 第五章 | | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第七章 | | 股东会记录 | 14 | | 第八章 | 其 | 他 | 15 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司 (以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规 及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-067 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:00。 2024 年第二次临时股东会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议已于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东 会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）的交易时间，即 9 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-066 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限 公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章 程》中相应条款进行修订。 | 序号 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公 | 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公 | | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 | 司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人 | | | ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-065 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及 生产基地项目的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：汽车轻量化零部件研发及生产基地项目（以下简称"本次投资 项目"） 拟投资金额：150,000万元 特别风险提示： 1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 2、本次投资项目尚需提请公司股东会审议批准以及政府相关主管部门批准或 备案，存在实施进度未达预期的风险。 3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相 关财务风险。 4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变 化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快公司汽车零部件的轻量化发展，持续促进产能分布的区域优化，以更 好地配套客户需求，整合优质资源，扩 ...

博俊科技：拟15亿元建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目 财联社10月28日电，博俊科技公告， 公司拟与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署《进区协议》，计划在武进国家高新区建设汽车 轻量化零部件研发及生产基地项目，项目总投资额拟为15亿元。 公司拟设立全资子公司常州博俊汽车零部件有限公司（暂定名）实施该项目的投资、建设和运营。 查看公告原文 ...

关于江苏博俊工业科技股份有限公司 不提前赎回"博俊转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"博俊转债"的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 东方证券股份有限公司 截至本公告披露日，"博俊转债"转股价格为16.70元/股。 二、"博俊转债"有条件赎回条款成就的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值 100元，募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募 集资金净额为人民币49, ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于不提前赎回"博俊转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、自2024年9月30日至2024年10月25日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格（16.70元/股）的130%（含130%，即21.71元/股），已触 发"博俊转债"有条件赎回条款。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"博俊转债"，债券代码"123222"。 （三）可转债转股期限 根据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定，本次发行的可转债 转股期限自可转债发行结束之日（2023年9月14日）满六个月后 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 自2024年9月30日至2024年10月18日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"博俊转债"当期转股价格 （16.70元/股）的130%（含130%，即21.71元/股）。若在未来触发"博俊转债"的 有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）"），届时根 据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][5]. Core Insights - The company, Bojun Technology, continues to show strong performance in Q3, with expected net profit growth of 90% to 120% year-on-year for the first three quarters of 2024, driven by major clients like Li Auto, Geely, and BYD [3]. - The company is positioned well within the automotive supply chain, benefiting from a robust client structure and increasing orders from key customers, which is expected to lead to sustained high growth in performance [3]. - The financial forecasts have been revised upwards, with projected net profits for 2024-2026 now at 5.4 billion, 7.3 billion, and 8.8 billion CNY respectively, reflecting a year-on-year growth rate of 74%, 36%, and 20% [3]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 2,600 million CNY in 2023 to 6,662 million CNY by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 51% [1][4]. - Net profit is expected to increase from 538 million CNY in 2024 to 877 million CNY in 2026, with a CAGR of 20% [1][4]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.76 CNY in 2023 to 2.17 CNY in 2026 [1][4]. Client and Market Dynamics - The company has established deep partnerships with leading automotive manufacturers, which is expected to enhance its revenue streams significantly [3]. - Major clients such as Li Auto and Geely are entering strong product cycles, which will likely contribute to the company's growth trajectory [3]. - The company is enhancing its production capabilities across various regions, including Southwest China and the Yangtze River Delta, to support local customer needs [3].

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is projected to be between 345.04 million and 399.52 million CNY, representing a year-on-year increase of 90% to 120%[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters of 2024 is projected to be between 340.62 million and 394.40 million CNY, also reflecting a year-on-year increase of 90% to 120%[2] - For the third quarter of 2024, the estimated net profit attributable to shareholders is projected to be between 129.63 million and 155.56 million CNY, indicating a year-on-year growth of 50% to 80%[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter of 2024 is approximately 85.39 million CNY[3] Reasons for Profit Increase - The main reasons for the increase in net profit include sufficient orders and steady growth in operating income compared to the same period last year[5] - Revenue from the company's modular products for new energy vehicles is steadily increasing due to the rapid growth of hybrid and pure electric vehicles[5] - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is estimated to be around 2 million CNY for the first three quarters of 2024[5] Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies between the company and the auditors regarding the forecast[4] - The specific financial data will be detailed in the third quarter report of 2024[6] Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data is based on preliminary calculations by the company's finance department[6]