容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1011 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李秉成） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李秉成先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，管理学博士学历，教 授。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程 师；1991 年至 2005 年历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授；2004 年至 2007 年进入武汉钢铁集团公司博士后科研工作站开展博士后研究工作；2013 年 9 月 至 2019 年 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年 度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，3 次临时 股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列 席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程 序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能 够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大 会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公 司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害 公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务 制度健全 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-009 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位监事，因增加监事会临 时提案，公司于2024年3月27日将补充通知送达各位监事，经全体监事同意，本 次会议按期召开。本次会议由监事会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《20 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张梓太） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张梓太先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生。1988 年 7 月至 1993 年 3 月，任江苏省人民政府办公厅法规处（法制局）主任科员；1993 年 4 月至 2003 年 1 月，任南京大学法学院教授；2003 年 1 月至 2006 年 4 月，任华东 政法大学经济法学院院长、教授；2006 年 5 月至 2007 年 9 月，任华东政法 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-018 江苏博俊工业科技股份有限公司 召开方式：采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景网·路演天下 （http://rs.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席人员：公司总经理伍亚林先生、副总经理兼董事会秘书周后高先生、财 务总监李晶女士、独立董事李秉成先生、保荐代表人陈华明先生。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于2024年4月11日（星期四）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 1 / 2 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024年3月30日在 巨潮资讯网（h ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-015 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28日 召开第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于 《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提 供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向 部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币900,000万元，有效期自本事项审 议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环 使用。同时公司将根据各金融机构要求，在上述额度内为子公司重庆博俊工业科 技有限公司（以下简称"重庆博俊"）、成都博俊科技有限公司（以下简称"成都博 俊"）、常州博俊科技 ...

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏博俊工业科技股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页） 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（简称"博俊科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求， 对《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 审慎核查，具体情况如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对博俊科技内部控制制度的制定、运行情况和《江 苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 经核查，东方投行认为：博俊科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度，博俊科技内部控 制制度执行情况良好，符合有 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许述财） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许述财先生，1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，副教授、博士生导师。 2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任合肥美菱集团助理工程师； 2007 年 7 月至 2010 年 7 月至清华大学车辆与运载学院开展博士后研究工作； 2010 年 8 月至 2017 年 12 月，任清华大学车辆与运载学院助理研究员；2017 年 4 月至 2023 年 6 月 ...

关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）首次公开 发行股票、2022 年非公开发行股票、公开发行可转换公司债券之保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，东方投行对博俊科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民 币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为 人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净 额 ...