| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案为以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 278,829,540 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计 41,824,431.00元（含税）； 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 125,473,293 股，转 增后公司股本变更为 404,302,833 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登 记为准）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若 因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将按照分配总额不变的 ...

关于"博俊转债"调整转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 特别提示： 江苏博俊工业科技股份有限公司 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 向不特定对象发行的50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2023年9月28日起在深交所挂牌交易 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 江苏博俊工业科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"博俊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"博俊转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年四月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"博俊转债"暂停转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、转股期限： 2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日。 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日。 4、恢复转股： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 2 / 3 附件：《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、朱煜律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-024 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知已于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出，具体内容详见 当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-023 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会现场会议时间变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发 布了《2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-018），公司 2023 年年度 股东大会会议时间原定于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 开始，现因公司工作安排 需要，会议时间变更为 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 开始。除现场会议时间变更 外，会议的其他事项均不变。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 1、现场会议变更后的召开时间：2024 年 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-022 江苏博俊工业科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 并分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行 股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、东方证券承销保荐有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理（详见《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》公告编号：2023-070）。 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 1 / 2 | 序号 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 注销前账户余额 （人民币：元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司 昆山城东支行 | 7559430 ...

请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 20 - 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客 观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发 出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及 推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内 容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建 议。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 21 - [Table_Title] 评级：买入（首次） 市场价格：26.96 元 执业证书编号：S0740523020004 执业证书编号：S0740522120003 Email：liuxc03@zts.com.cn 分析师：何俊艺 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 279 流通股本(百万股) 208 市价(元) 2 ...

博俊科技（300926.SZ） 事件：公司公告，2023 年营收 26.00 亿元，同比+86.96%；归母净利润 3.09 亿元，同比+108.18%。 盈利预测：预计 2024-2026 年归母净利润分别为 4.9/6.5/8.7 亿元，对应 15/11/9 倍 PE，维持"买入"评级。 证券研究报告 | 年报点评报告 | --- | |-------------------------------------------------------| | | | 作者 | | 分析师 丁逸朦 | | 执业证书编号： S0680521120002 | | 邮箱： dingyimeng@gszq.com | | 分析师 刘伟 执业证书编号： S0680522030004 | | 邮箱： liuwei@gszq.com | | 相关研究 | | 1 、《博俊科技（ 300926.SZ ）：积极布局新产能，高增态 | 财务报表和主要财务比率 | --- | --- | |------------|------------| | | | | 2024E | 2025E | | 4651 | 5921 | | 916 ...