2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博俊科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话： | 021-2315 3684 | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话： | 021-2315 3548 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1010 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博俊科技董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博俊科技财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年，国家有关部门推出了一系列促销费、稳增长政策，政策主要围绕财税 补贴、限购限行松绑、促进消费大力发展新能源、汽车下乡和金融贷款优化等方面， 旨在持续释放消费潜力，激发汽车市场需求、提振消费者信心，进一步巩固和拓宽汽 车消费市场。在全国上下共同努力下，我国汽车市场在政策驱动、"价格战"、消费复 苏等多重因素影响下，表现出了强劲的增长态势，产销量均创下历史新高；中国汽车 工业协会统计数据显示，2023 年乘用车销量达 2606.3 万，同比增加 10.6%，实现连 续三年正增长，产量同比增加 9.6%；细分市场方面，新能源销量同比增长 37.9%， 创下历史新高。公司管理层始终脚踏实地，围绕着年初既定的战略发展目标，贯彻董 事会的战略部署，继续深耕汽车零部件行业，在细分领域不断强化公司的主导地位。 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董 事会的各项决议；公司所有管理团队和员工团结一致，心往一处想，力往一处使，不 忘初心， ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020] ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 ...

审计报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- | | | | 116 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 财务报表附注 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚审字[2024]230Z1028 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 一 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-008 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事，因增加董事 会临时提案，公司于 2024 年 3 月 27 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事同意，本次会议按期召开。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-014 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于 《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构》的议案， 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人 ...

一、 公司章程修订情况 1 / 5 | | | 保给公司造成损失的, 相关责任人承担相应的法律 | | --- | --- | --- | | | 第一百六十六条 公司充分考虑投资者的回 | 责任。 第一百六十六条 公司充分考虑投资者的回报, 每 | | | 报, 每年按当年实现的可分配利润的一定比 | 年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配 | | | 例向股东分配现金股利, 在有关决策和论证 | 现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑 | | | 过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不 | 独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和 | | 3 | 在公司担任职务的监事)和公众投资者的意 | 公众投资者的意见。……公司股东大会对利润分配 | | | 见。……公司股东大会对利润分配方案作出决 | 方案作出决议后, 或公司董事会根据年度股东大会 | | | 议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方 | | | 内完成股利(或股份)的派发事项。 | 案后, 须在两个月内完成股利(或股份)的派发事 | | | | 项。 | | | 第一百六十 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-018 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议已于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委 ...