证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-027 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninf ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-025 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 20 日、 5 月 21 日、5 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-024 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股 票的行为； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-023 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 2024 年 3 月 25 日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买三大雅精细化学品(南通)有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"） 100%股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致 公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任 何其他协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履 行必要的决策、审批程序。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-022 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息 | 到期 | 预计年化收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 日 | 日 | 当账户活期留存金 | | | | | 平安银行单 | | | | | 额小于 50 万元时， 按挂牌活期利率执 | | | 南通江 | 平安银行 | 位人民币阶 | | | | | 行；当账户活期留 | | | 天化学 | 股份有限 | | | 账户余 | 2024-0 | 2025-0 | | | 1 | | | 梯财富账户 | 存款类 | | | | 存金额等于或大于 | | | 股份有 | 公司南通 | | | 额 | 5-14 | 5-09 | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-021 南通江天化学股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司将尽快依法完成监事的补选聘任工作。 吴建先生担任监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对于吴建先生 在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南通江天化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到吴建先生 的辞职报告。吴建先生因工作安排原因辞去所担任的公司第四届监事会监事职务， 原定任期为 2022 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，辞职之后，吴建先生将不 再担任公司任何职务。 吴建先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，吴建先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。截 至本公告日，吴建先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-020 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月 10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 228 telenhone: 南通江天化学股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-74 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 Q/F Block A Fu Hua Mansin No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District Beijing 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 t 计 报告 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 炸名曲法· 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 月 Donachena District, Beijin 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA2B0088 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通江天化学股份有限公司(以下简称江 天化学公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 17 日出具了 XYZH/2024SUAA2B0078 号无保 留意见的审计报告。 专项说明(续) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...