本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-019 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织各中介机构开展对标的 公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方 持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。 2024 年 3 月 25 日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 二、本次交易的进展情况 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经 营业绩，公司正在筹划以现金方式购买三大雅 100%股权，本次交易完成后，三 大雅将成为公司全资子公司。根据《上市公司 ...

二、发表独立意见的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郁东） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真审议董事会各项议案及相关材料，充分 发挥独立董事作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人按时出席公司召开的董事会，应出席会议 4 次，实际出 席 4 次；本年度对董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。董事会和股东大会的各 项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度任职期间，本人任第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，按照《公司章程》 ...

南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴建新） 各位股东及股东代表： 我作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》等内控制度的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司组织的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、履职情况 1、2023 年度任职期间，本人应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次。本人依照《公 司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和 经验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为公司董事会和股东 大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人认 真审议董事会各项议案后，均投出了同意票，并未出现反对或弃权的情形。 2、2023 年度任职期间，本人作为公司第四届 ...

平安证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情 | | | 况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...

南通江天化学股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和 资质等方面合规有效，在公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业，公 允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人(股 东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行费用 11,491,6 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 2024 年 4 月 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管 人员)周利君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意在宏观经济和原 2 | --- | --- | |-------|-------------------------------| | | 目录 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 . | | | 第七节 股份变动及股东情况 | | | 第八节 优先股相关情况 | | | 第九节 债券相关情况 | | | 第十节 财务报告 | 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2023 年度 内部控制相关情况进行了核查，发表意见如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 平安证券保荐代表人审阅了《南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过与江天化学高级管理人员、审计人员及公司审计机构进行沟 通，查阅江天化学股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度等方式，从江天化学内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各 业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理 的合法合规、资产 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南通江天化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...