杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事会 议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议议案19项，具体召开情况如 下： | 序 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二届监事会第 | | | 1 | 九次会议 | 1、《关于募投项目延期的议案》 | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》 | | | | 5、《关于<2022 年度内部控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥393,390,757.22, representing a 1.67% increase compared to ¥386,937,172.77 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 44.84% to ¥50,507,476.44 from ¥91,560,879.53 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,436,509.25, down 33.62% from ¥77,486,399.76 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥66,698,455.36, a decline of 153.45% compared to ¥124,790,127.53 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 increased by 12.43% to ¥952,040,575.41 from ¥846,804,865.64 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.06% to ¥840,454,880.42 at the end of 2023, compared to ¥799,990,940.11 at the end of 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.51, down 44.57% from ¥0.92 in 2022[16]. - The weighted average return on equity decreased to 6.16% in 2023 from 12.07% in 2022, a drop of 5.91%[16]. - The company reported a total of -¥929,032.81 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥14,074,479.77 in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 100,000,000 shares[4]. - The company's distributable profit as of December 31, 2023, is 307,575,947.96 yuan, with a cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[173]. - The net profit attributable to ordinary shareholders for the year is 50,507,476.44 yuan, after a 10% allocation for statutory surplus reserves[174]. - The total number of shares for the dividend distribution is 100,000,000 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[173]. Market Position and Industry Insights - The company operates in the metal powder industry, which is expected to see growth driven by advancements in technology and new applications in various sectors[28]. - The company ranks among the top three domestic enterprises in iron-based powder sales, with a reported sales volume of 603,800 tons in 2022[30]. - The company has established business partnerships with leading domestic new energy battery companies, including Ningde Times and Hunan Youneng, focusing on high-purity iron powder production[31]. - The company is positioned as a leader in the domestic iron-based powder industry and a pioneer in import substitution[34]. - The global market for metal powder is projected to grow from USD 9 billion in 2021 to USD 19.3 billion by 2032, with a CAGR of 7.4%[103]. - The demand for metal powder is expected to increase significantly due to advancements in manufacturing processes in sectors like new energy vehicles, photovoltaics, and aerospace[103]. Research and Development - The company has maintained a strong focus on R&D, with a provincial-level high-tech enterprise research and development center and a provincial-level post-doctoral workstation established to enhance innovation capabilities[48]. - The company has developed 24 patents, including 5 invention patents, with key technologies that break foreign barriers in high-end metallurgical powders, laying a solid foundation for future market expansion[53]. - The company has a research and development team of 41 members, including 2 with doctoral degrees and 3 senior engineers, enhancing its innovation capabilities[58]. - The company operates a state-of-the-art iron-based powder R&D testing platform, recognized as a provincial high-tech enterprise research and development center[59]. - The company completed the development of high-strength water-atomized iron powder, which aims to enhance product competitiveness by replacing imports[73]. Operational Challenges and Risks - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future operational challenges as disclosed in the management discussion section[4]. - The company faces risks from market demand fluctuations in existing products, particularly in the new energy battery sector, which could impact revenue[118]. - Competition in the clean energy equipment and soft magnetic powder markets is intensifying, posing risks to the company's market position[119]. - Raw material price volatility, particularly in scrap steel, could significantly impact procurement costs and profit margins[120]. - The company faces inherent uncertainties in the iron-based powder industry, which may lead to mismatches between R&D directions and future market demands, potentially reducing overall competitiveness[122]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective governance and operational efficiency, aligning with relevant laws and regulations[133]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[130]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business structure[136]. - The company has a dedicated audit committee responsible for overseeing internal and external audits, enhancing transparency and accountability[133]. - The company has a complete corporate governance structure with a shareholder meeting participation rate of 75% during the annual general meeting held on May 9, 2023[143]. Investment and Future Plans - The company is focusing on expanding its production capacity for alternative materials, targeting an annual output of 7,000 tons[87]. - The company plans to continue utilizing raised funds for the smart manufacturing project and the construction of the new materials research institute[93]. - The company aims to enhance its product quality and variety in the metal powder sector, striving to become a leading international provider of metal powders[108]. - In 2024, the company will focus on "promoting growth, controlling costs, and increasing efficiency" to meet its operational goals, leveraging the advantages of new facilities[109]. - The company plans to increase production capacity to 130,000 tons of iron and copper-based new materials, improving its scale and specialization to meet market demand[112].

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合杭州屹通新材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于公司内部控 制存在的固有局限性，其仅能为实现上述目标提供一定的合理保证。此外，随着 公司的不断发展可能导致内部控制变得不恰当，或导致内部控制政策和程序遵循 的程度降低，由此，根据内部控 ...

本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 制度的规定，在 2023 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，并以谨慎的态度对公司 重大事项发表事前认可意见和独立意见，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历 本人黄列群，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 正高级工程师，国务院特殊津贴专家、浙江省有突出贡献科技专家。1988 年 10 月至 2020 年 3 月，历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历 周素娟，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 1 月出生，大专学历。1980 年 12 月至 1992 年 12 月任建德市粮食局会计，1993 年 1 月至 1999 年 12 月任建 德会计师事务所注册会计师，2000 年 1 月至 2013 年 6 月任建德信安会计师事务 所注册会计师，2013 年 7 月至今任浙江天平会计师事务所注册会计师。2018 年 12 月起任公司独立董事。 杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 制度的规定，在 2023 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，并以谨慎的态度对公司 重大事项发表事前认 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信 息进行搜集和整理。 第一条 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》规定，为规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；公司实施对外收购的收购报告书；以及深圳证 券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、发行可转债公告书和发行公司债券的募集说明书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会浙江证券监管局、深圳 证券交易所、或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-019 杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会定于 2024年5月14日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通 过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告，为更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 393,390,757.22 | 386,937,172.77 | 1.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,507,476.44 | 91,560,879.53 | -44.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 51,436,509.25 | 77,486,399.76 | -33.62% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -66,698,455.36 | 124,790,127.53 | -153.45% | | 基本每股收益（元/股） | 0.5100 | 0.9200 | -44.57% | | ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2556 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-016 杭州屹通新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将 本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金32,775.00万元，坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元（含税 ...