三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，且委员 ...

三友联众集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 三友联众集团股份有限公司 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性 文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率 或利率风险为主要目的，不得进行以投机、套利为目的的外汇交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任-高香林） 各位股东及股东代表： 本人作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 未亲自出席董事会会议的情况。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人高香林，1965 年 12 月出生，统计学硕士，经济学教授，中共党员。1988 年 7 月毕业于江西财经学院，会计学专业；在职期间获得东北财经大学统计学 ...

经三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人祝福冬，1965 年 10 月出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于江西财经学 院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专 家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家， ...

三友联众集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 三友联众集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-541 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三友联众公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,836,392,280.35, a decrease of 0.86% compared to CNY 1,852,321,454.86 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 46,394,465.44, down 38.84% from CNY 75,858,790.80 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 40,313,916.99, a decrease of 36.79% from CNY 63,778,307.52 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.26, a decline of 39.53% from CNY 0.43 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,852,438,668.67, reflecting a 3.19% increase from CNY 2,764,216,982.98 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.43% to CNY 1,713,914,468.78 from CNY 1,689,770,481.41 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.73%, down from 4.55% in 2022[22]. - The company reported a significant decline in net profit, indicating potential challenges in maintaining profitability moving forward[22]. Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 2.2 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 175,881,318 shares[3]. - The company will also increase capital by converting 3 shares for every 10 shares held from the capital reserve[3]. Risk Management - The company does not currently face any significant risks that could impact its normal operations[3]. - Future plans and forecasts mentioned in the report are not binding commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, product segment concentration, and foreign operations, which it plans to mitigate through diversification and strategic market expansion[158][159][160]. - The company is implementing foreign exchange hedging strategies to manage risks associated with currency fluctuations that could impact sales revenue and competitiveness in international markets[162]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly silver, copper, iron, and plastics, which significantly impact the cost of main business operations[163]. - Rising labor costs due to economic growth and improved social security systems pose a risk to future operating profits[164]. Research and Development - R&D investment totaled ¥104,538,168.34, accounting for 5.69% of operating revenue, focusing on various relay products and innovations[75]. - The company has obtained a total of 555 authorized patents as of December 31, 2023, including 79 invention patents, 453 utility model patents, and 23 design patents[58]. - The company is focusing on technological advancements and market expansion in response to the evolving demands of the relay industry[34]. - The company is developing a new relay product aimed at the photovoltaic and energy storage industries, which is expected to enhance future sales performance[104]. - The company plans to significantly increase R&D investment over the next three years, focusing on areas such as automotive relays, new energy relays, and photovoltaic relays to create new profit growth centers[148]. Market and Industry Outlook - The global electromagnetic relay market is projected to reach CNY 74.95 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.5% from 2022 to 2027[35]. - The Chinese electromagnetic relay industry is expected to achieve sales of approximately CNY 52.00 billion by 2027, with a CAGR of 8.0% from 2022 to 2027[36]. - The market for electromagnetic relays is driven by the growth in renewable energy, electric vehicles, and 5G communication technologies[37]. - The global sensor market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.35%, reaching a market size of $10.7 billion by 2026[40]. - The global smart grid market is projected to increase from $43.1 billion in 2021 to $103.4 billion by 2026, with a CAGR of 19.1%[39]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[3]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[176]. - The governance structure complies with the requirements of relevant laws and regulations, enhancing operational standards[170]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[178]. - The internal audit system has been strictly implemented to enhance governance and risk control[179]. Production and Operations - The company has developed a mature automated production line, significantly reducing labor costs and improving production efficiency[61]. - The company has implemented a flexible production model based on customer orders for customized products, ensuring responsiveness to market demands[52]. - The company has established advanced product reliability laboratories and material laboratories, which are certified by CNAS, VDE, and UL, enhancing its product testing capabilities[58]. - The company has implemented a digital factory strategy, including the development of a WMS system and the initiation of an MES system to enhance operational efficiency[85]. - The company has established subsidiaries in Canada, South Korea, Germany, and Vietnam to enhance regional sales and production capabilities[65]. Customer and Market Strategy - The company emphasizes a customer-first service philosophy, maintaining long-term relationships with major clients, which contributes to steady revenue growth[65]. - The company is actively exploring global markets, particularly in emerging regions such as Central Asia, South America, and Africa, to increase overseas sales proportion[153]. - The company aims to enhance its market share and brand recognition through innovative product development and strategic market expansion[105]. Financial Management - The company has implemented a robust internal control system for financial management, compliant with the requirements for listed companies[187]. - The company has established an independent financial department with dedicated personnel and a financial accounting system, enabling it to make independent financial decisions[187]. - The company has a clear separation of personnel, with senior management not holding positions in related enterprises, ensuring operational independence[183]. - The company has no shared bank accounts with its controlling shareholders, reinforcing its financial independence[187]. Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[171]. - The company held its annual shareholder meeting on May 25, 2023, with a participation rate of 51.51%[188]. - The company has conducted two temporary shareholder meetings in 2023, with participation rates of 51.46% and 51.49% respectively[188].

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-025 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随 着公司及下属子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主 要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-020 三友联众集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展资产 池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行开展 最高余额不超过人民币 6 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指商业银行为满足企业客户对所持有的商业汇票等资产进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据等资产质押 融资、票据承兑、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合 管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权 ...