三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，且委员 ...

三友联众集团股份有限公司 总经理工作细则 三友联众集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《三友联众 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本工 作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和依《公司章程》规定被 公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年。 （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的 独立董事委员担任，为审计委员会负责人，其应当具备相应的独立性、良好的职 业操守和专业胜任能力，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董 事会备案。 第 1 页 共 6 页 三友联众集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-541 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三友联众公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露 ...

2023 年年度报告 三友联众集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 三友联众集团股份有限公司 2024-013 2024 年 04 月 1 三友联众集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宋朝阳、主管会计工作负责人高晓莉及会计机构负责人(会计 主管人员)高晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 175,881,318 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 ...

二〇二四年四月 $${\frac{{\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{a}+\mathrm{b}}}}{\prod\mathrm{a}}}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}+\mathrm{b}}}$$ 三友联众集团股份有限公司 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | | 第四节 14 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | | 第六节 18 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 22 | 董事 | | | 第二节 25 | 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 第 2 页 共 13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-540 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三友联众公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-016 三友联众集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等协商确定其审计费用。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在为公司提供审计服务过程中，能 够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和 义务。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年， ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随 着公司及下属子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主 要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-017 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开 展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币，授权期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主 要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等 外汇衍生产品业务。 2.审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第五次会议 和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意的专项意见，无需提 交股东大会审议。 3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、 信用风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。 三友联众集团股 ...