三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三友联众集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第 1 页 共 4 页 三友联众集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对三友联众进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：信达证券股份有限公司 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （七）培训内容：本次培训采用现场授课的方式进行，公司部分董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员现场参加了培训，未能现场参加培训的董事、监事、 高级管理人员通过线上会议参与培训。本次培训内容为《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《关于进一步规范股份 减持行为有关事项的通知》及《深圳证券交易所上 ...

| 阅内部审计部门出具的募集资金专项内审报告。 | | | --- | --- | | 1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | | 审计部门（如适用） | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9、内部 ...

三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-010 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额 度不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万 元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的 安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、 结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募 集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 ...

公司持股5%以上股东徐新强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 6 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2023-033）。持有公司股份 17,220,000 股（占本公司总股本 比例 9.79%）的股东徐新强先生拟减持公司股份合计不超过 8,610,000 股（不超 过公司总股本比例 4.895%）。 公司于 2023 年 7 月 26 日以及 2023 年 9 月 15 日分别披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-035）、《关于持股 5% 以上股东股份变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-053）。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-009 三友联众集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 2、股东本次减持前后持股情况 注：本公告 ...

三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经 营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因 素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不 超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司 编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务 的可行性分析报告》。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议发表了 ...

三友联众集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 三友联众集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度（2024 稿） 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"），未经公司审批，各子公司不得擅自进行套期保值业务。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保值业务，目的是规避主要原材料价格波动风险，不 得进行投机和套利交易； 第一章 总则 2、公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产 品、所需的原材料和外汇等，不得参与从事其他的期货业务，且原则上应当控制 期货在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配； 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 3、公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期 货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； 第二条 公司进行期货套期保值业务以 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-007 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《三友联众集团 股份有限公司关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，同 意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 2,000.00 万元的商品期货 套期保值业务，业务期间为 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日，在上述范围内， 资金可循环使用。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的核查意见 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的原材料，仅限于：电解铜、白银。 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展商品期货套期保值 业务进行了审慎核查，具体情况如下： 2、业务期间：2024年3月4日至2025年3月3日。 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、期货套期保值交易品种 3、业务规模及投入资金来源 公司以自有资金开展最高保证金余额不超过 ...

三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-006 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、书 面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主 持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律 法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度（2024 稿）》的规定， 设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时审议 通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 ...