深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 15:30 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-035 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 2 日（星期二） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述选举公司第三届董事会董事 的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-030 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）第二 届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会同意 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营和保证资金安全的情况下，拟增加使用不超过 9,000 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。本议案尚 须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、前次使用自有资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，公司及 子公司使用不超过 62,000 万元的暂时闲置募集资金 ...

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式 出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会现就提名方泽南先生 为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市南极光电子科技股份有 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中偰正才先生、施金平先生、林丽 彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-026 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月16日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）六楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第104号 致：深圳市南极光电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市南极光电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-025 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一协议转让部分公司股份完 成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人之一潘连兴先生及锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限 合伙）—锦福源五号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司控 股股东、实际控制人之一潘连兴先生与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有 限合伙）—锦福源五号私募证券投资基金（以下简称"锦福源五号基金"）的股 份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份 过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 4 月 3 日，潘连兴先生与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有 限合伙）签署了《股份转让协议》，将其持有公司无限售条件流通股份 11,150,000 股转让给锦福源五号基金，占公司当前 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-024 1 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | -4,476.78 | | | | 值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关 ...