兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务 报告内部控制，公司《2023年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度 的建设及运行情况。 兴业证券保荐代表人审阅了创识科技《2023年度内部控制评价报告》，与公 司董事会秘书、财务总监等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、 监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公 司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告：根据对公司财务报告内部控制是否存在重 大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据对公司非财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对创识科 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-006 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行日的部分股份。本次解除限售股的股份数量为 87,458,625 股，占公司目前总股本的 42.7148%，实际可上市流通的数量为 31,696,312 股，占公司目前总股本的 15.4805%。限售期为自公司首次公开发行 并上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上 市交易。首次公开发行前总股本 102,375,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总 ...

一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上 市交易。 兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 首次公开发行前总股本 102,375,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 136,500,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 32,365,656 股，占 发行 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-005 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事曾政林、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任张刚为公司副总经理的议案》 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 经公司总经理的提名，董事会同意聘任张刚为公司副总经理（简历详见附件）， 任期自第七届董事会第十五次会议决议作 ...

福建创识科技股份有限公司 2024 年 1 月 22 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会的委员， 对公司副总经理候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料 进行了审核，现发表审查意见如下： 等相关法律法规及《公司章程》相关规定。 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司副总经理候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 经审查公司副总经理候选人张刚先生的个人履历等相关资料，我们一致认为 上述候选人任职资格符合公司高级管理人员任职要求。同时，张刚先生未持有公 司股票；未与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违 ...

福建创识科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-004 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 ...

持续督导之2023年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：创识科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱译 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：尹涵、刘元 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月13日-2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | ，查阅公司相关的三会会议 | | | 资料及信息披露文件等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

公司董事兼副总经理黄忠恒先生、副总经理丛登高先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-003 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事、监事、 高级管理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2023-040），公司董事兼副总经 理黄忠恒先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞 价方式或者自前述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式共 减持其所持有的公司股份不超过 2,000,000 股（占预披露计划披露时公司总股本 比例的 0.98%）；副总经理丛登高先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后 的 6 个月内通过集中竞价方式或者自前述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-002 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分监事减持计划完成的公告 公司监事杨六初先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事、监事、 高级管理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2023-040），公司监事杨六初先 生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式或者 自前述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式共减持其所持 有的公司股份不超过 135,000 股（占预披露计划披露时公司总股本比例的 0.07%）。 近日，公司收到杨六初先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 杨六初先生在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份共 135,000 股，占公司目前总股本（剔除公司回购专用账户中的股 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，对创识科技董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东、实际控制人和证券部等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日/2023 | 年 | 12 | 月 21 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 福建省福州市创识科技会议室 | | | | | | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | | | | | | 培训主题 | 股权类投行业务募集资金规范 | | | | | | | | | | 培训机构 | 兴业证券股份有限公司 | | | | | | | | ...