关于续聘 2024 年度审计机构的公告 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-013 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-008 福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公室以现场方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了监事会 20 ...

公司总经理张更生先生在会议上作了 2023 年度工作报告。公司董事认真听 取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2023 年度的生产经 营情况，审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-007 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第七届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事林岚、刘泽军、熊辉以通讯方 式参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥45,304,377.58, a decrease of 10.76% compared to ¥50,768,368.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,910,680.89, down 2.89% from ¥15,354,179.50 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 5.88% to ¥13,844,433.52 from ¥13,075,044.59 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 12.50% to ¥0.07 from ¥0.08 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 45,304,377.58, a decrease of 10.5% compared to CNY 50,768,368.74 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,124,097.72, a decline of 6.1% from CNY 15,049,819.83 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,365,940,764.19, a decrease of 1.44% from ¥1,385,964,531.61 at the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.37% to ¥1,281,291,299.62 from ¥1,276,556,141.73 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 83,973,696.60, down 22.6% from CNY 108,592,038.75 in the previous year[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased slightly to CNY 1,281,291,299.62 from CNY 1,276,556,141.73[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥23,320,542.24, a 67.83% increase compared to -¥72,487,546.35 in the same period last year[9] - Total cash inflow from operating activities amounted to $76,875,872.49, compared to $55,514,168.98 in the prior period, reflecting a 38.5% increase[23] - Cash outflow from operating activities decreased to $100,196,414.73 from $128,001,715.33, showing a 21.8% reduction[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $140,177,254.84, up from $89,420,219.63, marking a 56.7% increase[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,319, with the largest shareholder holding 34.17% of the shares[11] - The company has a total of 119,544,750 shares under lock-up agreements, with 36,150,237 shares released during the reporting period[14] - The company plans to release additional shares in the future, with specific dates for the release of locked shares noted[14] Government Support and Income - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥549,548.06, contributing to the overall financial performance[6] - The company reported a significant interest income of ¥8,227,861.10 from large-denomination certificates of deposit, which is not classified as non-recurring gains[8] Operational Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[16] - The company’s strategy includes potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities, though details were not provided[16] - Overall, the financial outlook remains cautiously optimistic, with management indicating a focus on improving operational efficiency and revenue growth[16] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 41,130,057.83, down 14.3% from CNY 47,937,343.45 in the same period last year[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,759,272.73, slightly up from CNY 11,522,848.78 in the previous year[20] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 30,351,460.85 from CNY 44,628,415.82, a reduction of 32.0%[20]

董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查，根据公司独立董事刘泽军、熊辉、曾政林的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建创识科技股份有限公司 福建创识科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，福建创识科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人熊辉作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，在2023年 独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重 审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极 参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 熊辉，1972年5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（ IEEE Fellow）、科学促进会院士(AAAS Fellow)。本科毕业于中国科学技术大学； 硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕 ...

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾政林经福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会审议通过，自2023年12月22日起任第七届董事会的独立董事、审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在2023年独立董事的职任期间中，严 格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事 项发表了事前认可和独立意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治 理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益 。现将本人在2023年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 曾政林，1976年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，福建省会 计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从事财务 ...

福建创识科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 福建创识科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建创识科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律、 法规，并根据实际情况和管理需要，总体上已建立起完整、合理的内部控制制度，所建立的 内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环 ...

福建创识科技股份有限公司 二、2023年度出席董事会会议情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小明作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期 至2023年12月22日结束。在2023年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《 证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公 司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了事意见，勤 勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在2023年任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 杨小明，1963年8月出生，中国国籍，具有高级会计师职称，香港公开大学工 商管理学硕士学位（MBA）；厦门大学高级管 ...

福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10565 号 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10565号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建创识科技股份有限公司（以下简称 "创识科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创识科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...