福建创识科技股份有限公司 2024 年 1 月 22 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会的委员， 对公司副总经理候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料 进行了审核，现发表审查意见如下： 等相关法律法规及《公司章程》相关规定。 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司副总经理候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 经审查公司副总经理候选人张刚先生的个人履历等相关资料，我们一致认为 上述候选人任职资格符合公司高级管理人员任职要求。同时，张刚先生未持有公 司股票；未与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违 ...

福建创识科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-004 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 ...

持续督导之2023年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：创识科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱译 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：尹涵、刘元 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月13日-2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | ，查阅公司相关的三会会议 | | | 资料及信息披露文件等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

公司董事兼副总经理黄忠恒先生、副总经理丛登高先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-003 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事、监事、 高级管理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2023-040），公司董事兼副总经 理黄忠恒先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞 价方式或者自前述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式共 减持其所持有的公司股份不超过 2,000,000 股（占预披露计划披露时公司总股本 比例的 0.98%）；副总经理丛登高先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后 的 6 个月内通过集中竞价方式或者自前述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-002 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分监事减持计划完成的公告 公司监事杨六初先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事、监事、 高级管理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2023-040），公司监事杨六初先 生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式或者 自前述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式共减持其所持 有的公司股份不超过 135,000 股（占预披露计划披露时公司总股本比例的 0.07%）。 近日，公司收到杨六初先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 杨六初先生在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份共 135,000 股，占公司目前总股本（剔除公司回购专用账户中的股 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，对创识科技董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东、实际控制人和证券部等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日/2023 | 年 | 12 | 月 21 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 福建省福州市创识科技会议室 | | | | | | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | | | | | | 培训主题 | 股权类投行业务募集资金规范 | | | | | | | | | | 培训机构 | 兴业证券股份有限公司 | | | | | | | | ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-001 福建创识科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将有关情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，累计以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,363,653 股，占公司总股本 0.67%，最高成交价为 24.54 元/股，最低成交价为 20.34 元/股，成交总金额为 29,847,916.68 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格、回购股份的方式 及集中竞价交易的委托时段，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-060 福建创识科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 22 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：福建创识 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0720 号 致：福建创识科技股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大 会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 对本所出具的法律意见承担责任。 根据《 ...

福建创识科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们对公司第七届董事会第十四次会议审 议的《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》相关资料进行了认真审查， 基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下： 经审查独立董事候选人曾政林先生的个人履历等相关资料，我们一致认为 曾政林先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，并且该候选人已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规和规则，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合法律法规 规定的独立性要求。 杨小明 熊辉 刘泽军 2023 年 12 月 5 日 我们认为此次公司第七届董事会补选独立董事候选人的任职资格、提名程 序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意对该候选人的提名， 并同意待独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，并同意 将《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》提交公司股东大会审 ...