证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-022 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建创识科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）在 2023 年 年度股东大会选举产生第八届监事会成员，为了保证公司监事会顺利运行，公司 监事会拟即日召开第八届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知 于当日直接送达全体监事。会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事 杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经与会监事充分协商，同意选举杨六初先生（简历详见附件）为公司第八届 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-020 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 下午 14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （五）会议主持人：公司董事长张更生先生。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 康达股会字【2024】第 1919 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出 席公 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-018 福建创识科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加深入、 全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日(星 期一)15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将会 采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 本次年度业绩说明会。 目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理张更 生先生、董事兼副总经理黄忠恒先生、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、 独立董事曾政林先生以及财务总监江秀艳女士，具体以当天实际出席 会员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的、投资额度及期限 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分自有资金以及闲置募集 资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 计划用募集 资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 1 行业电子支付解决 方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72 | 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | 11,714.35 | 3,204.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | 10,084.03 | 5,594.60 | | | 合计 | 44,434.90 | 44,434.90 | 20,384.15 | 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、超募资金使用情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林锦贤作为福建创识科技股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 强桂英 中国注册会计师： 张晔华 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称"创识科技公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10564 号的 无保留意见审计报告。 创识科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"、 "关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"相关处理。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-016 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）及《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）要求变更会计政策，本次 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-017 福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...