福建创识科技股份有限公司 公司章程 福建创识科技股份有限公司 福建创识科技股份有限公司 章 程 （经 2024 年【】月【】日召开的 2024 年第【】次临时股东大会审议） 第二条 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事 ...

福建创识科技股份有限公司 募集资金管理制度 福建创识科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-031 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福 建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： ...

福建创识科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向 深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见 书。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-026 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，董事黄 忠恒因故未能出席此次会议，亦未委托其他董事代为出席，实际参加会议董事 6 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式参会。会议由董事长张更生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年 度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-025 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负 责，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响，亦不会影响公 司董事会治理及席位构成情况。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按 照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站 为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露 的信息为准。 特此公告。 福建创识科技股份有限公司董事会 福建创识科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日收到 上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事 兼副总经理黄忠恒先生被立案调查并实施留置措施。 截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-024 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 减持计划预披露公告 公司董事兼董事会秘书彭宏毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,265,100 股， 占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的 4.57% 的董事兼董事会秘书彭宏毅先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 2,000,000 股（占公司总 股本比例 0.99%）。 若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行 相应调整。 公司于近日收到董事兼董事会秘书彭宏毅先生出具的《股份减持计划告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 单位：股 | 股东名称 | 任职情况 | 持股总数 | 占公司股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 彭宏 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-023 福建创识科技股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：拟以 公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.40 元人民币（含税）， 共计派发现金 股利人民币 28,414,238.58 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不 送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案后至权益 分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本 204,750,000 股扣除公司回购专 户上已回购股份 1, ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 朱译 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-021 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董事 会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 鉴于公司在 2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会成员，为了公司董事会 顺利运行，公司董事会拟即日召开第八届董事会第一次会议。根据《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间 要求，会议通知于当日直接送达全体董事。应当参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，其中熊辉、曾政林以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由 董事张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张更生为公司第八届董事会董事长 ...