证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-008 福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公室以现场方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了监事会 20 ...

福建创识科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 福建创识科技股份有限公司（（以下简称"公司"）始终在关注企业发展同时 高度重视股东的合理投资回报。为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制， 保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股 东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据（ 中华人民共和 国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及（ 公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑本公司实际经营情 况及未来发展需要的基础上，公司董事会拟定了（ 未来三年股东回报规划（（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 第一条（公司制定本规划考虑的因素 本规划的制订着眼于投资者的合理回报以及企业长远和可持续发展， 公司 未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、发展战略、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益 和长期利益的原则上， 建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-013 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

福建创识科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 福建创识科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建创识科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律、 法规，并根据实际情况和管理需要，总体上已建立起完整、合理的内部控制制度，所建立的 内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环 ...

福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10565 号 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10565号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建创识科技股份有限公司（以下简称 "创识科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创识科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

公司总经理张更生先生在会议上作了 2023 年度工作报告。公司董事认真听 取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2023 年度的生产经 营情况，审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-007 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第七届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事林岚、刘泽军、熊辉以通讯方 式参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-014 福建创识科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）福建创识科技股份有限公司拟使用部分超募资金 4,226.59 万元用于 永久补充流动资金，公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 （二）2022 年年度股东大会审议通过的超募资金永久补充流动资金 6,000.00 万元已于 2023 年 6 月 5 日转出；本次超募资金永久补充流动资金事项 若通过股东大会审议，将在 2024 年 6 月 5 日后从公司超募资金账户转出。 （三）本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 ...

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾政林经福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会审议通过，自2023年12月22日起任第七届董事会的独立董事、审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在2023年独立董事的职任期间中，严 格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事 项发表了事前认可和独立意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治 理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益 。现将本人在2023年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 曾政林，1976年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，福建省会 计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从事财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务 报告内部控制，公司《2023年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度 的建设及运行情况。 兴业证券保荐代表人审阅了创识科技《2023年度内部控制评价报告》，与公 司董事会秘书、财务总监等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、 监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公 司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告：根据对公司财务报告内部控制是否存在重 大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据对公司非财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对创识科 ...