4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-002 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月24日上午9:15至下午15:00的任意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-001 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"、"创识科技"）第八届董事会 第四次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 27 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议 董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式 参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 公司非独立董事黄忠恒先生因个人原因已辞去公司第八届董事会董事及董 事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事 候选人进行资格审查并审议通 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-040 特别提示： 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交 易日内（2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，短期涨幅较大。 根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 12 月 27 日,公司的静态 市盈率为 74.2 倍,滚动市盈率为 79.64 倍，市净率为 4.78 倍；公司所属中上协 行业"I65 软件与信息技术服务业"的静态市盈率 59.61 倍，滚动市盈率 61.29 倍，市净率为 4.47 倍。近期公司股价涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同 行业情况有较大差异，敬请广大投资者充分注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 福建创识科技股份有限公司 公司股票交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。 关于 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，对创识科技董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东、实际控制人和证券部等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 年 月 12 日 2024 12 | | --- | --- | | 培训地点 | 福建省福州市创识科技会议室 | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | 培训主题 | 2024 年度股权类投行业务监管动态及工作提示 | | 培训机构 | 兴业证券股份有限公司 | | 培训讲师 | 刘元，朱译 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制 人等相关人员。 | 一、本次培训的基本情况 二、培训主要内容 朱译 尹涵 兴业证券股份有限公司 2024 年 12 月 17 日 结合最新法律法规及政策指引 ...

福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司）于近日收到公司董事黄忠恒 先生提交的书面辞职报告，黄忠恒先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务， 同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-039 福建创识科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及除董事黄忠恒先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄忠恒先生原定任期为 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日止，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事构 成，黄忠恒先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公 司董事会的正常运作产生影响，黄忠恒先生的辞职申请自送达公司董事会之日起 生效，公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露之日， 黄忠恒先生持有公司股份 12,716,035 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项, 其配偶或关联 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-038 福建创识科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人收到检察机关告知书的公告 本公司及除董事黄忠恒先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日发布 了《关于公司董事兼副总经理被采取留置措施的公告》（公告编号：2024-025）， 公司董事兼副总经理黄忠恒先生收到上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通 知书》和《留置通知书》，并被立案调查并实施留置措施。 2024 年 11 月 21 日，公司收到控股股东、实际控制人张更生通知，其收到了 上海市浦东新区人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告 知书》【沪浦检诉委辨/申援[2024]5545 号】（以下简称"告知书"），现将告知书 的主要内容公告如下： 一、告知书的主要内容 上海市浦东新区人民检察院对黄忠恒涉嫌行贿一案已收到上海市浦东新区 监察委移送起诉的材料，同时告知张更生涉案并作为被起诉对象。根据《中华人 民共和国刑事诉讼法》第三十四条、第三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥42,073,538.46, representing an increase of 8.59% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,190,220.01, an increase of 8.49% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,940,698.85, up 14.32% from the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, an increase of 25.00% compared to the same period last year[2]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.05, reflecting a 25.00% increase year-over-year[2]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.73%, an increase of 0.05% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 135,353,877.29, a decrease of 2.4% from CNY 139,397,093.23 in Q3 2023[12]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 28,298,179.15, down 16.3% from CNY 33,853,092.74 in Q3 2023[13]. - The company's basic earnings per share was CNY 0.14, down from CNY 0.17 in the same quarter last year[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,338,204,926.34, a decrease of 3.45% from the end of the previous year[2]. - The total assets decreased to CNY 1,338,204,926.34 from CNY 1,385,964,531.61, reflecting a decline of 3.4%[11]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,262,205,382.36, down 1.12% from the end of the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,262,205,382.36, down from CNY 1,276,556,141.73, a decrease of 1.1%[11]. - Total liabilities decreased to CNY 75,476,051.09, down 30.5% from CNY 108,592,038.75 in the previous year[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥78,563,284.40, an improvement of 33.67% compared to the previous year[2]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 274,516,561.18, an increase of 34.2% compared to CNY 204,453,432.87 in the previous period[14]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -78,563,284.40, improving from CNY -118,448,567.86 in the previous period[14]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 673,877,703.42, down 39.1% from CNY 1,108,833,957.54 in the previous period[14]. - The net cash flow from investment activities was CNY 100,296,274.58, a decrease of 43.5% compared to CNY 177,564,653.37 in the previous period[14]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -41,703,436.11, an improvement from CNY -54,738,347.02 in the previous period[15]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 42,227,014.83, slightly down from CNY 42,716,493.29 in the previous period[15]. Current Assets - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 65,229,220.40 to RMB 45,446,607.53, representing a decline of approximately 30.5%[9]. - Trade financial assets dropped significantly from RMB 123,127,176.30 to RMB 22,610,417.41, a decrease of about 81.7%[9]. - Accounts receivable increased from RMB 68,674,682.79 to RMB 72,435,409.89, reflecting a growth of approximately 5.5%[9]. - Inventory surged from RMB 13,466,085.16 to RMB 32,857,335.81, marking an increase of around 143.5%[9]. - Other current assets rose from RMB 1,023,411,868.01 to RMB 1,049,646,560.64, an increase of about 2.6%[9]. - The total current assets decreased from RMB 1,353,518,859.12 to RMB 1,310,962,788.00, a decline of approximately 3.1%[9]. Shareholder Information - The total number of shares held by major shareholders, including Zhang Gengsheng and Shanghai Moja Investment Management Center, reflects significant ownership concentration[6]. - The company reported a total of 119,544,750 shares under lock-up agreements, with 36,150,237 shares released during the period[8]. - The company has a strategy to gradually release locked shares, with 25% of shares being released annually for executives[8]. Research and Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[7]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 33,587,107.98, a decrease of 7.8% from CNY 36,381,710.26 in Q3 2023[12]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥70,949.30 during the reporting period[3]. Tax and Compensation - The company received CNY 2,442,770.25 in tax refunds, compared to CNY 3,739,285.90 in the previous period[14]. - The cash paid for employee compensation was CNY 62,312,361.80, an increase of 3.3% compared to CNY 60,321,348.38 in the previous period[14]. Purchasing and Services - The cash paid for purchasing goods and services was CNY 134,965,896.88, a decrease of 36.0% from CNY 210,987,067.12 in the previous period[14]. Cash Inflows - The company reported a cash inflow of CNY 646,000.00 from financing activities, with no previous period data available[15].

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-037 福建创识科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度转回资产减值准备的公告 本公司及除董事黄忠恒先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真 实、准确地反映公司 2024 年前三季度的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围 内有关资产转回相应的减值准备。 一、本次转回资产减值准备的情况 1、本次转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 6,810,768.20 | | 存货跌价准备 | - | | 合同资产减值准备 | 222,717.00 | | 其他非流动资产减值准备 | 6,588,051.20 | | 2.信用减值 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-035 福建创识科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定 具体分配方案，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红提案的议案》，同意授权董事会 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于 2024 年 08 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》， 2024 年半年度利润分配方案为：拟以公司 现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基数， 向全体股东按每 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-034 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划完成的公告 公司董事兼董事会秘书彭宏毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事、高级管 理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2024-024），公司董事兼董事会秘书彭 宏毅先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方 式减持其所持有的公司股份不超过 2,000,000 股（占预披露计划披露时公司总股 本比例的 0.99%）。 近日，公司收到彭宏毅先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 彭宏毅先生在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式（含盘后定价）累计 减持公司股份共 2,000,000 股，占公司目前总股本（剔除公司回购专用账户中的 股份数量后的股本， ...