福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林锦贤作为福建创识科技股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10564 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建创识科技股份有限公司（以下简称创识科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二三年度 福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...

关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 强桂英 中国注册会计师： 张晔华 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称"创识科技公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10564 号的 无保留意见审计报告。 创识科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 ...

福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年 度财务报告进行了审计，出具了审计报告；同时对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况执行了鉴证的工作，并出具了鉴证报告；对公 司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关的工作， 并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查，根据公司独立董事刘泽军、熊辉、曾政林的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建创识科技股份有限公司 福建创识科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，福建创识科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人熊辉作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，在2023年 独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重 审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极 参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 熊辉，1972年5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（ IEEE Fellow）、科学促进会院士(AAAS Fellow)。本科毕业于中国科学技术大学； 硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕 ...

福建创识科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | ...

福建创识科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 福建创识科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 福建创识科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 45,304,377.58 | 50,768,368.74 | -10.76% | | 归属于上市公司股东 ...

福建创识科技股份有限公司 二、2023年度出席董事会会议情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小明作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期 至2023年12月22日结束。在2023年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《 证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公 司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了事意见，勤 勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在2023年任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 杨小明，1963年8月出生，中国国籍，具有高级会计师职称，香港公开大学工 商管理学硕士学位（MBA）；厦门大学高级管 ...

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘泽军作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技" ）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委 员会委员，在2023年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股 东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地 履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 刘泽军，1966年5月出生，中国国籍。毕业于中国科学技术大学，本科学历， 研究员职称。任北京高能时代环境技术股份有限公司副董事长，2018年7月10日起 创识科技独立董事。 作 ...