曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄健峤） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人黄健峤，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授；现任浙江财经大学会计学院财务管理系主任、杭州绿云软件股份有限公 司独立董事、宁波宁海农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吕岩） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决 策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益，作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人吕岩，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务 管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限 公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有 限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-025 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以 通知存款、协定存款方式存放余额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额 的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现 金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司拟使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金以及 公司（含下属公司）拟使用不超过 70,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管 理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并 将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策 ...

2、预计日常关联交易类别和金额 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-022 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项，已经独立董事专 门会议审议通过后提交董事会审议，董事孙松鹤、曹斌、孙舒云属于关联董事， 对本议案进行了回避表决。 单位：万元 | 关联交 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 定价原则 | 金额 | 金额 | | | 向关联 人租赁 | | 浙江万隆曼卡龙投资 有限公司 | 房租费、设备 费、物管费、水 | 按市场价 格 | 80.00 | 20.01 | 78.68 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-021 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 4.56 元，共计募集资金 23,2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/300945.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副 总经理吴长峰先生、董事兼财务总监付杰女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士、 公司独立董事及公司保荐代表人（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：30 前访问 https://ir.p5w.net/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行 授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保金额上限为 1 亿元，其中公 司（含控股子公司）为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保金额上限为 2,500 万元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保金额上限为 7,500 万元。本 次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保协议主要内容 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-023 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司（含控股子公司）与 ...

2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、 审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公 司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2024年度董事会的 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业的区域性强势品牌之一，战略目标为从区域性 品牌建设成为全国性品牌，成为"中国数字化珠宝品牌的领跑者"。公司坚定"每 一天的珠宝"的品牌定位，创造生活化的珠宝，专注年轻、时尚的轻奢珠宝市场， 深入研究年轻消费者对于时尚珠宝的需求。报告期，公司紧紧围绕整体战略部署， 用数据驱动经营和管理，通过提升公司产品力、品牌力以及精准营销推广，线上 线下融合发展。报告期，公司实现营业收入 23.57 亿元，较上年同期增长 22.55%； 实现归属上市公司股东的净利润 9,612.51 万元，同比增长 20.02%，扣除非经常 性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,081.87 万元，同比上升 13.47%。 二、董事会日常工作情况 议，供董事会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-024 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事 务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2025 年度 审计机构，聘期 1 年。公 ...