本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行 授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保金额上限为 1 亿元，其中公 司（含控股子公司）为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保金额上限为 2,500 万元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保金额上限为 7,500 万元。本 次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保协议主要内容 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-023 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司（含控股子公司）与 ...

经核查独立董事叶春辉先生、黄健峤先生、郑金都先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 五届二十次 | 2024/1/19 | 1. 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 议案》 | | | | | 2. 《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 3. 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 | | 2 | 五 届 二 十 一 | 2024/2/28 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | | 次 | | 永久补充流动资金的议案》 | | 3 | 五 届 二 十 二 次 | 2024/3/26 | 1.《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 1. | | | | | 2. 《关于<2023年度 ...

2024 年度财务决算报告 一、年度公司财务报表的审计情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计 报告，报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了曼卡龙公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 二、 主要财务数据和指标 | | --- | | 项目 | 报告期（2024 年 | 上年同期 | 同期增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 度） | | | | 营业收入（元） | 2,357,202,550.96 | 1,923,394,916.45 | 22.55% | | 利润总额（元） | 116,596,761.43 | 97,115,379.98 | 20.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,125,068.64 | 80,088,659.82 | 20.02% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 80,818,739.15 | 71,227,347.41 | 13.47% | | 的净利润（元） | | | ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律法规、规范性文件以及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，曼卡龙珠宝股份有限公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，并经公司第六届董事会第三次 会议审议通过，具体内容如下： 一、公司制定本规划的原则 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的 意见；优先采用现金分红的原则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得 分配的原则；同股同权、同权同利的原则。 二、公司制定本规划的考虑因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润 分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 曼卡龙珠宝股份有限公司 （一）回报规划 公司在满足现金分红条件时，每年向股东以现金方式分配股利，确保任意三 个 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-028 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决议，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现 将会议具体事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见 附件二）； ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-017 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及电话方式向各监事 发出，本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于<202 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-016 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于2025年4月14日通过邮件及电话方式向各董事发 出，本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事2人，为瞿吾珍、叶春辉），监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝 股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司 董 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-020 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．分配基准：2024 年度 2．经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实 现归属于母公司股东的净利润 96,125,068.64 元，母公司 2024 年度实现净利润 142,692,838.11 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,269,283.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 202,987,877.19 元，合并报表未分配利润为 531,131,424.79 元。 3．鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-026 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规 定，对共计 17.55 万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议 案。公司独 ...