证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名叶春辉为曼卡龙珠宝股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 1 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-108 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日 办理完成了首次公开发行股票对应募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： | 项目 | 募集资金投资项 目名称 | 开户银行 | 账号 | 专户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开发行 | | 杭州银行高新支行 | 3301040160016726930 571914618810802 | 本次销户 本次销户 | | 首次公 | | | | | | | 营销网络扩建项目 | | 571916181210603 | 本次销户 | | 股票募 | | 招商银行杭州解放支行 | | | | 集资金 | | | 571916181010902 | 本次销户 | | | | | 571916181310202 | ...

关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | 开设时间 | | | 投资金额 | 主要商品类别 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | 1 | 北京大兴龙湖天街店 | 北京 | 2024 | 年 10 | 月1 | 日 | 606.28 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 扬州京华城金鹰专柜 | 江苏 | 2024 | 年 10 | 月1 | 日 | 505.12 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 3 | 常熟八佰伴专柜 | 江苏 | 2024 | 年 10 | 月 | 18 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-106 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内 ...

公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-107 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司（含下属公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类 产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲 置自有资金 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 | \n 其他 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n（电话会议） | | 参与单位名称及 | 投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 7 日 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | | | 上市公司接待 | | | 董事长兼总经理孙松鹤、董事兼副总经理吴长峰、董事兼财务总监付 | | 人员姓名 | 杰、副总经理兼董事会秘书许恬 | | | | | | | 公司就 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 编号：2024-007 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 | | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 其他 （电话会议） | | | 招商证券 | 王雪玉 | | | | 信达证券 | 蔡昕妤 | | | | 德邦证券 | 易丁依 | | | | 浙商证券 | 汤秀洁 | | | | 海通证券 | 张冰清 | | | | 麦格理证券 | 宜欣 | | | | 广发证券 | 包晗 | | | | 德邦证券 | 易丁依 | | | | 中信证券 | 李宇挺 | | | 参与单位名称及 | 长江 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥446,506,721.62, representing a 14.86% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,341,588.14, up 16.12% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,498,360.27, reflecting a 6.99% increase year-over-year[2] - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.08, a 14.29% increase compared to the same period last year[2] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 77,115,186.07, an increase of 12.7% compared to CNY 68,287,643.15 in the same period last year[13] - Operating profit reached CNY 91,642,809.45, up from CNY 83,849,111.54, reflecting a growth of 9.5% year-over-year[13] - Total revenue from sales and services amounted to CNY 1,844,176,743.21, a significant increase of 45.4% compared to CNY 1,267,719,003.13 in the previous year[15] - The total comprehensive income for the period was CNY 77,115,186.07, compared to CNY 68,287,643.15, marking an increase of 12.7%[14] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,799,487,579.15, a 6.43% increase from the end of the previous year[2] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 2.82% to ¥1,595,253,159.17 as of September 30, 2024[2] - The total liabilities increased to ¥201,681,900.49 from ¥137,246,258.57, representing a growth of approximately 47%[12] - Non-current assets totaled ¥224,174,668.63, a significant increase from ¥103,666,273.13, indicating a growth of approximately 116.5%[11] - The company's inventory increased to ¥547,919,100.01 from ¥518,651,940.73, reflecting a rise of approximately 5.2%[11] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net amount of ¥60,226,194.32, up 623.30% year-to-date[7] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥60,226,194.32, a significant improvement from a negative cash flow of ¥11,508,923.24 in Q3 2023, indicating a turnaround in operational efficiency[16] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,869,620,164.58, an increase from CNY 1,288,295,366.02, showing a growth of 45.1%[15] - Total cash inflow from investment activities reached ¥1,357,939,677.44, compared to ¥195,020,785.58 in the same period last year, reflecting a substantial increase in investment recovery[16] - The net cash outflow from investment activities was ¥463,725,340.01, contrasting with a positive cash flow of ¥9,012,109.35 in Q3 2023, highlighting increased investment expenditures[16] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥12,275,696.60, down from ¥652,442,009.40 in the previous year, indicating a decrease in financing activities[16] Revenue Breakdown - The company’s total revenue for the first nine months of 2024 was ¥1,673,466,674.32, a 37.37% increase from ¥1,218,194,858.04 in the same period of 2023[6] - Online business revenue for the first three quarters was 854 million RMB, a significant increase of 92.34%, accounting for 51.06% of total revenue[9] - Offline business revenue was 810 million RMB, a year-on-year growth of 5.88%, representing 48.43% of total revenue[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 19,748[8] - The largest shareholder, Zhejiang Wanlong Mankalon Investment Co., Ltd., holds 37.90% of the shares, totaling 99,280,000 shares[8] Expenses - The company’s R&D expenses increased by 34.91% to ¥805,423.99 in the first nine months of 2024, primarily due to higher personnel costs[6] - Total operating costs amounted to ¥1,585,725,196.63, up from ¥1,141,996,266.21, indicating a year-over-year increase of about 38.9%[12] - Sales expenses rose to CNY 101,810,157.24, compared to CNY 87,170,304.80, reflecting a growth of 16.5%[13] - The company reported a financial expense of CNY -9,838,869.70, which is an increase from CNY -3,615,964.04, indicating a higher cost of financing[13] Market Strategy - The company is expanding its e-commerce sales channels through deep cooperation with existing channels and new channel development[9] - The company is focusing on member growth and repurchase to drive sales, while creating a comprehensive consumption scenario for members[9] - The company has entered the Beijing market with a new SI image, combining online and offline sales strategies to expand market reach[9] Audit and Compliance - The company did not conduct an audit for the Q3 report, which may affect stakeholder confidence in the reported figures[17]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-100 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件及电话方式 向各董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为曹斌、孙舒云、叶春 辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-103 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于"营销网络扩建项目"已达到预定可使用状态，同意将公司首次公开发行股票 募集资金投资项目中的营销网络扩建项目进行结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，用于公司日常生产经营活动，本议案无须提交股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资额（调整前） | 投资额（调整后） | | 1 | 营销网络扩建项目 | 27,585.00 | 27,585.00 | 9,647 ...