证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-023 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体如下： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

二、其他说明 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-022 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-021 二、关联关系说明 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、 基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲 ...

公司于 2022 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意南 京德必按出资比例向金旅德必提供不超过 1,641.50 万元的股东借款额度，借款 期限为 1 年，借款利率按年利率 4.785%执行。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-043）。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-020 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于控股子公司按出资比例向参股公司 提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供借款情况概述 为支持上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司南京金旅德必文化创新发展有限公司（以下简称"金旅德必"）项目建 设，经金旅德必股东共同协商，各方拟按各自持股 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-019 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日上午 11：00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会 议室。 （六）本次会议的召开符合《中华人民 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 18 日 11：00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李嘉 言律师、张佳莹律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2024 年第一次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-018 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91330109MA2KKYU52C 一、担保情况概述 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的孙公司浙江德必文化创意科技产业发展有限公司（以下简称"浙江 德必"）于 2024 年 3 月 4 日与浙江国大集团有限责任公司（以下简称"浙江国 大"）签订《国大城市广场写字楼租赁合同》，浙江国大将国大城市广场写字楼 的主楼地上 20-22 层物业出租给浙江德必。同日，公司的全资子公司德必投资管 理有限公司（以下简称"德必投资"）与浙江德必、浙江国大签署了《国大城市 广场写字楼租赁合同之补充协议》，德必投资承诺为其控股子公司浙江德必转租 或分租行为提供担保，若浙江德必的转租或分租行为损害浙江国大利益，浙江德 必应予以赔偿，浙江德必无法赔偿到位时，德必投资承担全部连带责任。 本次德必投资为其控股子公司浙江 ...

一、截至上月末回购股份的进展情况 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-017 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共 和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 | | | 股份有限公司。 | | | 2 | 第三条 公司于 2021 年 1 月 19 日经中国证券监 | 第三条 公司于 2021 年 1 月 19 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 | | | 督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人 | | | | 民币普通股 1,347.4000 万股。其中，公司向境内 | | | | 投资人发行的以人民币认购的内资股为 | | | | 1,347.4000 万股，于 2021 年 2 月 10 日在深圳证 | 股 1,347.4000 万股。其中，公司向境内投资 | | | 券交易所上市。 | 人发行的以人民币认购的内资股为 | 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-012 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于修订《 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 第一章总则 4 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 7 | | | 第三节股份转让 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节股东大会的召集 15 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节股东大会的召开 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章监事会 38 | | | 第一节监事 | 38 | | 第二节监事会 | 39 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | --- | | 第二节内部审计 43 | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知、公告 44 | ...