证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-006 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，后续将根据相关规则予 以全部出售。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含）。按回 购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为 2,475,248 股 -4,950,495 股，占公司股份总数的比例为 1.61%-3.22%，具体回购股份数量以回 购期限届满时实际回购数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起不超过 3 个月。 2、本次回购方案已经公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第二次会 议审议通过，根据《上市公司股 ...

民生证券股份有限公司 关于 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）对公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈； | | | | （2）对公司相关公告、文件等资料进行查阅、复制。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | √ | | | 者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 | | √ | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 本保荐机构现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金 | | ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定以及德必集团的实际情况，对德必集团进行了 2023 年度持续督 导培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 29 日 地点：公司会议室 本次培训中，民生证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及发送资料的 形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训： 1、减持新规解读、减持相关要点和注意事项； 2、募集资金的存储、使用、管理等要点解读及部分违规案例介绍。 三、培训总结 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证 了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 2 本次培训加强了公司董 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事； 于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事 会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》，完成董事会和监事会的换届选举工作。2024 年 1 月 29 日，公司召开第三 届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事 长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-001 （一）董事会成员 1、非独立董事：贾波先生、李燕灵女士、陈红先生、张雷先生、邱 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-002 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第一次会议于 2024 年 1月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海德必文 化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举贾波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，本次监事会会议通 知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席庞大娣女士主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创 意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会同意选举庞大娣女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第三届监事会届满之日止。 庞大娣 女士的 简历 详见 公司于 2023 年 12 月 8 日在 巨潮 资讯网 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-062 截至 2023 年 12 月 26 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份合计 2,465,900 股，占公司总股本的 1.61%，最高成交 价为 15.87 元/股，最低成交价为 14.94 元/股，成交总金额为人民币 37,995,234 元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 26 日。本次回购符合公司回购方案及相关法 律法规的要求。 二、回购股份实施情况与回购股份方案一致性的说明 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-060 经与会职工代表审议，同意选举庞大娣女士、赵兴佳先生为公司第三届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。庞大娣女士、赵兴佳先生将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期 至公司第三届监事会届满之日止。 上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 规范性文件的有关规定。 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行监事 会换届选举，并于 2023 年 12 月 7 日召开职工代表大会选举 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 8 日 14：00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾 律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2023 年第三次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 国 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-061 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 （一）会议召集人：公司第二届董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14：00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会 议室。 （六）本次会议的召开符合《中 ...