证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-004 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天职国际是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天职国际为公司审计机构以 来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司 各项审计工作。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构， 聘任期限为一年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 二、拟续聘审计机构的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-005 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 0.75 亿元（含 0.75 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健 型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收 益 ...

招商银行为符合授信条件的公司或公司全资运营的园区内客户提供不超过 人民币 1 亿元的批量授信额度，为保障租金贷业务的顺利进行，公司拟为批量授 信额度项下业务提供不超过人民币 1,000 万元保证金质押担保。公司提供的保证 金金额以 1,000 万元为限，未经公司书面同意，招商银行不得要求公司增加保证 金或要求公司承担额外担保责任。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董 事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签 署相关法律文件等。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-007 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-006 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 11 亿元（含 11 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-008 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第 十次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-003 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应 参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士 主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金 管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行 为。 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-002 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应 参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷 先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生、金德环先生以通讯方式参与并行使 表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2024 年度审 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-077 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 公司股东上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告》（公告编号：2024-076）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海择兑"）本次 权益变动属于持股比例被动增加情形； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 12 月 30 日收到上海择兑出具的《简式权益变动报告书》，因 公司实施回购股份注销，上海择兑持股占公司总股本比例由 4.9228%被动增加至 5.0031%，占剔除公司回购账户股份后总股本的持股比例为 5.1657%。 一、权益变动情况 1、本次权益变动的情况如下： 本次权益变动前，上海择兑持有公司股份 7,561,579 股，占公 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德必集团 股票代码：300947 信息披露义务人 信息披露义务人名称：上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢 股份变动性质：持股比例被动增加至 5%以上 签署日期：2024 年 12 月 30 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海德必文化创意产业发展（集团）股份有 限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销已回购股份 2,465,900 股，占本次注销前公司总股本的 1.61%。本次注 销完成后，公司总股本由 153,603,596 股减少为 151,137,696 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次 2,465,900 股回购股份已于 2024 年 12 月 27 日注销完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股 份变动的具体情况公告如下： 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》， ...