证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-022 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部 分人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"）。本次回购资金 总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过人民币18.57元/股（含本数，未超过董事会通过回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。按回购价格上限和回购资 金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为53.85万股至107.70万股， 约占公司总股本的0.38%至0.77%（因公司可转换公司债券"冠中转债"处 于转股期，本公告中公司总股本为截至2024年2月19日的数据）。具体回 购股份的数量及 ...

地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 青岛冠中生态股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致青岛冠中生态股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛冠中生态股份 有限公司（以下简称"公司"或"冠中生态"）的委托，指派陈静、李雯雯律师 出席了公司于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-021 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"冠中转债"，债券代码"123207"。 1、债券代码：123207 债券简称：冠中转债 2、修正前转股价格：16.56元/股 3、修正后转股价格：10.50元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年2月27日 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进 行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 议》。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限 公司向不特 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-019 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长李春林先生 （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （八）会议出席情况： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年 2月26日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-020 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于2024年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于当日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董 事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。本次修正后的转股价格不低 于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一交易日公司股票交易均价。 具体内容详见公司于同日 ...

二、可转债持有比例变动情况 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-018 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人 持有可转债比例变动达10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1384号）同意注册，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年7月21日向不特定对象发行了400万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值100元，募集资金总额为人民币40,000万元。 经深交所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深交所挂牌交易，债 券简称"冠中转债"，债券代码"123207"。 公司实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人青岛冠中 投资集团有限公司（以下简称"冠中投资"）、青岛和容投资有限公司（以 下简称"和容投资"）、青岛博正投资有限公司（以下简称"博正投资"） 通过配售 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 回购报告书 方案之日起3个月内。 2、本次回购方案经公司于2024年2月20日召开的第四届董事会第十四 次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及《公司章程》等有关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席 的董事会决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。 3、回购专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回 购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 （3） 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观 情况发生重大变化等原因，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，则 存在回购方案无法实施或者部分实施的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-015 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即2024年2月19日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售 条件流通股总 数比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 于庆周 | 5,280,000 | 7.58 | | 2 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 4,120,650 | 5.91 | | 3 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | ...

（一）首次公开发行股份情况 国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对冠中生态部分 首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，并于 2021 年 2 月 25 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 70,000,000 股，首次公开发行 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-014 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 "公司"、"冠中生态"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股 份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月； 2、本次申请解除股份限售股东户数共计4户，本次申请解除限售的股 份数量为70,350,000股，占公司总股本的50.2444%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年2月26日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，并于2021年2 月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。 ...