证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-064 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | | | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募 集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 23,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大 额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1384号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000 张，每张面值100元 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-063 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 特别提示： 2、2024年7月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于不向下修正冠中转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 向下修正"冠中转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起 的六个月内（即2024年7月5日至2025年1月4日），如再次触发"冠中转债" 转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件期间从2025年1月5日起的第一个交易日重新起算，若再次触发"冠 中转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"冠中转债"转股价格向下修正权利。 关于不向下修正冠中转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 一、可转债基本情况 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 1、2024年6月5日至2024年7月4日，青岛冠中生态股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘 价格低于当期可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 冠中生态使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 27 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于2024年7月4日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于当日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董 事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于不向下修正冠中转债转股价格的议案》 2024年6月5日至2024年7月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-062 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设及有 效控制风险的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效 率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在与募 集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集 资金投向的情形。因此，全体监事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项。 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于当日以电子邮件、电话、书面等方式发出，考虑到本次会议的实 际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事 3人，实际出席 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-060 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2024年第二季度，共有149张"冠中转债"完成转股（票面金额共 计人民币14,900元），合计转为1,419股"冠中生态"股票（股票代码： 300948）。 3、截至2024年第二季度末，"冠中转债"剩余3,998,887张，剩余票 面总金额为人民币399,888,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转 ...

青岛冠中生态股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 控股股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青 岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称"冠中投资"）的通知，其 通过协议转让方式转让给杨恩光先生的8,400,600股无限售条件流通股份 已办理完成相关股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，现将相关情况公告如下： 一、 本次股份协议转让基本情况 2024年6月3日，冠中投资与杨恩光先生签署了《青岛冠中投资集团有 限公司与杨恩光关于青岛冠中生态股份有限公司之股份转让协议》，冠中 投资通过协议转让的方式以8.50元/股的价格将其持有的公司无限售条件 流通股8,400,600股转让给杨恩光先生，转让股份数量占公司总股本（截 至2024年5月21日数据）的6.00%（占公司 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300948 证券简称：冠中生态 2、债券代码：123207 债券简称：冠中转债 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-058 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 3、转股价格：10.44元/股 青岛冠中生态股份有限公司 关于冠中转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"冠中转债"，债券代码"123207"。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+ 4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年 1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个 交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月20日 5、根据青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）《青岛冠中 生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ ...

证券简称：冠中生态 股票代码：300948 债券简称：冠中转债 债券代码：123207 青岛冠中生态股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 发行人 青岛冠中生态股份有限公司 （山东省青岛市崂山区游云路 6 号） 债券受托管理人 （四川省成都市东城根上街 95 号） 2024 年 6 月 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《青岛冠中生态 股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》、《青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为受托管理人，以公开信息披露 文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息 来源编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 | 重要声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0540 号 2024 年 6 月 11 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象 ...