深圳奥雅设计股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生 的诉讼、仲裁事项涉案金额已达到披露标准，现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼或仲裁事项的基本情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、相关法律文书。 截至本公告披露日的过去十二个月内，公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁金额合计为人民币 11,264.62 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.58%，其中公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合 计为人民币 10,333.63 万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、 仲裁涉案金额合计为人民币 930.99 万元，具体情况详见附件《公司及控股子公 司连续十二个月累计诉讼、仲裁情况统计表》。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净资产绝对值 10%以上 ...

答：2025 年 1 月，公司与湖南旅游发展投资集团有限 公司在湖南长沙举行会谈，并与湖南旅游集团旗下湖南省 国瓴私募基金管理有限公司签署战略合作框架协议。双方 将围绕湖南全域旅游产业链"生态圈"战略指引，共同发起 组建 10 亿元+"大文旅"及"大消费"产业并购基金，根据 项目储备进度分期募集到位，首期不低于 1 亿元，以基金为 支点，强化资本支撑，挖掘和培育优质文旅标的，促进文旅 业态科学投资，通过盘活存量、激活增量、挖掘地域文化， 共同打造特色旅游产品，促进文旅业态科学投资、助推文旅 产业结构升级。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公司本次对外投资事项目前处于筹备阶段，合作各方 尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。本次投资基金的 设立、募集及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 问题 2：公司跟湖南产业基金合作模式？ 深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表 问题 3、公司亲子文旅业务占比？ 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动/策略会 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-012 深圳奥雅设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常 生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 004）。 近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金购买理财产品， 现就具体情况公告如下： 一、理财产品主要情况 | 序号 | 委托方 | 受 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会提案 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-008 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 26 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司的经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省深圳市南山区招商 街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302B、303、304（仅限办公）"变更为"深 圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905"， 并同时 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-011 深圳奥雅设计股份有限公司 项目质量控制复核人：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事 上市公司审计，1999 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服 务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 14 日提交公司 2023 年 度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

鉴于公司当前总体工作安排及为提高工作效率，董事会提议择期召开股东大 会，董事会将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体 将以届时公告的股东大会通知内容为准。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-010 深圳奥雅设计股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。审议通过了 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 2025 年 2 月 26 日 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：广东省深圳市南山 | 第五条 公司住所：深圳市南山区招商 | | 区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海 | | | 街道水湾社区太子路 5 号新时代广场 | | 意库 5 | 栋 | 302B、303、304（仅限办公）。 | （二期）1 号楼 1901-1905。邮编： | | 邮编：518067 | | | 518067 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、 其他事项说明 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公 ...

投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动/策略会 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 上海广文投资管理有限公司 王磊 时间 2025 年 2 月 24 日 14:30-15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董秘兼财务副总监 傅佳敏 证券事务代表 王月秀 投资者关系活动 主要内容介绍 一、介绍公司的基本情况 二、主要问答环节 问题：在现代高新技术特别是人工智能快速发展情况下，贵 公司有没有考虑新的业务方向? 答：在当前高新技术和人工智能快速发展的背景下，公 司已明确业务方向，公司致力于打造中国一流的、具有世界 影响力的存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商，业 务涵盖创新设计、洛嘉儿童（设计及产品）、文旅开发、运 营及 AGI 与数字艺术等板块。公司以"创造更美好的人居环 境 让空间赋予生命"为使命，以"双主业+双引擎"为发展 格局，即"创意设计+亲子文旅"双主业、"AIGC+IP"双引 | 擎，形成了公司独特的竞争优势。 | | | | --- | --- | --- | | 公司在创意设计、文旅开发、运营、IP | 打造 ...

光大证券股份有限公司 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规定，于2025年1月16日对奥雅股份实际控制人和部分董事、监事、高级管理 人员及中层管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2025年1月16日 培训地点：奥雅股份会议室 保荐机构：光大证券股份有限公司 2025年2月20日 培训对象：奥雅股份实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员及中层管理 人员 培训方式：现场培训 二、培训内容 主讲人编制了培训资料，通过授课、沟通讨论与提问答疑相结合的方式进行培 训。现场培训后，主讲人向奥雅股份提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加 培训人员自学。 本次培训的主要内容为合规减持。 三、培训效果 本次培训得到了奥雅股份的积极配合，全体参与 ...