深圳奥雅设计股份有限公司 内部审计制度 深圳奥雅设计股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者合法权益，强化深圳奥雅设计股份有限公司（以下简 称"公司"）经营管理，提高经济效益，建立健全内部审计制度，加强内部审计 监督工作，依据有关法律、法规、规章和证券交易所的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，是指 由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性、以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，明确内部 审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追 究等。 第三条 本制度所指被审计对象，系公司各内部机构、分公司、控股子公司 及有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会负责指导和监督内部审计部门的工作。 第五条 内部审计的实施机构是公司审计监察部（以下简称"内部审计 部"），对公司公司业 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股 份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）以及其他相关规定，公司设置董 事会提名委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员 人选进行审核并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 定补足委员人数。 第八条 提名委员会因委 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金使用管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使 用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资金专 户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督 和责任追究等内容进行了明确规定。 第四条 公司募集资金应 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 总经理工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳奥雅设计股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 深圳奥雅设计股份有限公司 总经理工作细则 期限尚未届满； （八）国家公务员不得兼任公司总经理； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，加强和规范董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及 高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理 确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》《上市公 司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本管理制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第七条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责 任确定薪酬标准，未在公司任职的，不领取董事津贴。 公司在职非独立董事、高级管理人员薪酬由基础薪金与绩效奖金组成，基础 薪金综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-054 深圳奥雅设计股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议 事规则的议案》，同意修订《公司章程》中的相关条款。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运 作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳奥雅设计股份有限公司 | 第一条 为维护深圳奥雅设计股份有限公司 | | （以下简称 ...

如否，请详细说明： 深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于良作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥雅设计股份有限 公司董事会提名为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》。为保证公 司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《内部审计制度》 等有关规定，董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责人（简历详见附件），其 任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 31 日 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-051 特此公告。 附件：柯茜简历 柯茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于吉林大学 土木工程专业，一级注册建造师、证券从业资格证。 2015 年 9 月至 2023 年 12 月担任碧桂园地产集团有限公司大区成本总监； 2024 年 1 月至 2025 年 4 月担任公司工程成本 ...