2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-021 深圳奥雅设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额 为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元（不含税）， 实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资 金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了"天 职业字〔2021〕7824 号"《验资报告》。 截至 20 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-014 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-016 根据公司 2024 年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），各金融机构授信期限不超过 24 个月，授信 期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信 业务。上述授信额度及授信业务品种最终以公司及子公司与各金融机构签署的授 信协议为准。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根 据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。 上述事项授权期限为第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权董事长或董事长授权人士在上述综合授信额度及授权期限内签署相 关融资文件。 本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用资金余 额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的利 息（如有） 2023年度偿还累计发生 金额 2023年期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 李宝章 公司实际控制人 其他应收款 4.62 4.62 房租押金 经营性往来 - 上海深圳奥雅园林设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,742.41 15,355.96 6,815.76 11,282.61 往来款 非经营性往来 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,389.27 6,656.76 - 1,700.11 7,345.92 往来款 非经营性往来 东莞嘉博文化科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,007.20 3,704.68 500.00 4,211.88 往来款 非经营性往来 奥雅（香港）设计师事务所有限公 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-024 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 158,886,862.77 | 100,493,642.67 | 58.11% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-011 深圳奥雅设计股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）授予登记数量：50.65 万股 （二）授予登记人数：32 人 （三）授予价格：20.55 元/股 （四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股 （五）限制性股票上市日期：2024 年 2 月 8 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票的登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-010 深圳奥雅设计股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 28 日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事黄跃刚先生作为征集人依法采取 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-008 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司确定本激励计划的授予日之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原 因自愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《2023 年限制性股 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-009 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自 愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，公司相应调整本激励计划授予的 限制性股票数量，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至 1 名 本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。本次调整事项符合《上 市公司股权激励管理 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、结论性意见 6 | | 四、备查信息 7 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奥雅股份、公司 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳奥雅设计 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第一类限制性 | 指 | 本激励计划设定的，激励对象获得转让等部分 ...