股票代码：300949.SZ ESG REPORT 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 环境、社会及公司治理ESG报告 目 CONTENTS 录 管理层致辞 05 关于本报告 08 01 明志笃行， 促进可持续发展 环境友好， 共建绿色低碳家园 创新治理， 推动企业行稳致远 品质为基， 开启城乡建设新格局 PAGE/12 PAGE/18 PAGE/30 PAGE/46 / 02 03 / 04 技术赋能， 加快公司数智化转型 PAGE/56 PAGE/70 PAGE/88 PAGE/103 05 06 07 08 / / 共荣共兴， 携手共担社会责任 员工至上， 同心同行创未来 附录一 意见反馈方式 附录二 奖项与荣誉 附录三 参考指标体系索引 SPEECH 致辞 Ecological and low-carbon, promoting harmonious coexistence between humans and nature. Let's build a green and ecological city, construct ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 478,501,054.42, a decrease of 0.34% compared to the previous year[4]. - The total profit was -RMB 200,264,101.91, a decline of 294.51% year-on-year; net profit attributable to shareholders was -RMB 176,527,392.03, down 241.89%[4]. - Revenue from landscape design decreased by RMB 70,232,300, representing a decline of 21.74%[4]. - The comprehensive cultural tourism business revenue increased by RMB 67,284,500, an increase of 52.84% compared to the previous period[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥478,501,054, a decrease of 0.34% compared to ¥480,130,439 in 2022[42]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥176,527,392, representing a significant increase of 241.89% from ¥51,682,531 in 2022[42]. - The net cash flow from operating activities was ¥117,351,455, a decrease of 29.24% compared to ¥90,800,230 in 2022[42]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,557,706,530, reflecting a growth of 5.06% from ¥1,478,238,490 in 2022[42]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 15.14% to ¥973,163,001 from ¥1,146,572,910 in 2022[42]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥2.94, compared to -¥0.86 in 2022, indicating a decline[42]. - The company reported a total of ¥204,195,314 in net profit after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 167.93% from ¥76,263,166 in 2022[42]. Business Strategy and Development - The company plans to continue its focus on innovation-driven and market-oriented strategies to optimize its business structure[5]. - The urban renewal and rural revitalization projects are seen as new growth engines for the company despite the challenges in the traditional design business[4]. - The company is in a transformation phase, with expectations for business development to show an upward trend post-transition[5]. - The company has multiple upcoming projects, including the second and third phases of Longgang Children's Park and collaborations with international IPs, indicating a strong market expansion strategy[22]. - The company emphasizes its internationalization strategy, with a focus on global brand expansion and collaboration with leading digital art companies[27]. - The company aims to leverage its unique design capabilities and international experience to create substantial shareholder value over the next decade[34]. - The company is actively involved in the integration of AI and digital technologies, which is anticipated to drive innovation and operational efficiency[55]. - The company is focusing on optimizing its talent structure to meet strategic needs in AI, digital art, and cultural tourism operations[89]. Innovation and Technology - The establishment of the AI company "Aochuang Engine" aims to innovate AI applications in creative design and cultural tourism, with expected phased releases of research results in 2024[26]. - The company has developed two industrial design products, "Lota" and "Lusu," which have gained significant attention in the U.S. market, indicating a successful product strategy[28]. - A dedicated short video and digital media team has been established to enhance service offerings in cultural tourism, reflecting a commitment to innovation and customer engagement[31]. - The company is leveraging AI technology to enhance customer service and provide personalized travel recommendations, indicating a strong focus on digital transformation[56]. - The company is focusing on integrating AI technology into its design processes to improve efficiency and innovation[60]. - The company is developing an AI digital employee platform to increase office efficiency and reduce costs, while also launching an AI smart assistant for personalized visitor services[83]. - The company is exploring the application of interactive experience technology in landscape architecture to enhance user engagement and site activity[106]. - The company is advancing AIGC to promote the commercial application of AI in the design industry[108]. Market Trends and Opportunities - The parent company is positioned in the rapidly growing parent-child tourism market, which has seen explosive demand growth in 2023[53]. - The parent-child tourism market is expected to continue its rapid growth, driven by younger consumer demographics and evolving travel preferences[54]. - The company is positioned to capitalize on the increasing demand for innovative cultural products and services, particularly among the Z generation and emerging middle class[58]. - The company is focusing on enhancing community plant landscape design strategies to improve ecological benefits in high-density urban areas[110]. - The company is actively planning to utilize its IP, including the Garfield IP, and is considering various collaboration models[168]. Governance and Management - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance framework[177]. - The company has conducted 6 supervisory board meetings, focusing on key issues such as the 2023 restricted stock incentive plan[179]. - The company emphasizes information disclosure and transparency, ensuring all shareholders have equal access to information[181]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations from its controlling shareholders[185]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and fairness[182]. Research and Development - The company has conducted over 80 research projects and published 33 academic papers, securing 455 intellectual property rights, including 228 patent grants[60]. - The company’s research and development expenses for 2023 are ¥24,194,664.60, a decrease of 3.88% compared to ¥25,171,512.06 in 2022[105]. - The number of R&D personnel decreased by 1.47% from 204 in 2022 to 201 in 2023, while the proportion of R&D personnel increased from 12.64% to 16.82%[112]. - The company is focusing on the development of green computing solutions in response to the "dual carbon" goals, aiming for sustainable growth in the design industry[157]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate the risk of bad debts as its business scales up[165]. Community and Social Responsibility - The company is committed to creating safe and engaging urban and rural spaces for children, contributing to national economic development[142]. - The company is actively participating in urban renewal projects, emphasizing community involvement and sustainable environmental practices, aligning with national policies for public service accessibility[161]. - The company is exploring community spaces needed for children's growth, aiming to create child-friendly community spaces that enhance children's experiences and promote harmonious neighborhood relationships[109]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions[195]. - The company plans to invest in innovative design, parent-child tourism, and artificial intelligence through equity investments or business collaborations[151]. - The company is focusing on international market expansion by promoting its smart amusement equipment and prefabricated building products at international exhibitions[152].

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-015 1、基本信息 深圳奥雅设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年度股 东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所。天职国际为 公司进行了 2023 年度审计工作，并为公司出具了 2023 年度审计报告。审计过 程中，天职国际完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完 成了公司 2023 年度有关财务审计工作。 为保持审计工作的连续性，经公司第三届董事会审计委员会 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]30309 号 目 录 审计报告- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练―恶智县有执业许可的会计 审计报告 天职业字[2024]30309 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳奥雅设计股份有限公司 ( 以下简称" 奥雅股份") 财务报表,2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了奥 雅股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于奥雅股份并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高 级会计师。1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校 办副主任、党委宣传部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限 公司财务总监；1993 年至 1995 年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行 长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998 年至 2005 年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005 年至 2006 年， 担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007 年至 2012 年，担任深圳市 中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012 年至 2018 年，担任深圳市滨基实 业集团有限公司总裁。2018 年 10 月至今，退休；2019 年 3 月至 2023 年 9 月， 任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020 年 09 月至 2023 年 9 月，任深圳拓邦 股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-022 深圳奥雅设计股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》相关规定，为了更加真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查和减值测试。公司 2023 年度相关资产计提资产减值准备情况 如下： （一）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项 公司对于《企业会计准则第 14 号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包 括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预 期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期 损益。 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，同意修订《公司章程》中的部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 提交董事会审议。 4. 利润分配方案经上述程序后同意 实施的，由董事会提议召开股东大 会，并报股东大会批准；利润分配政 策应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上 通过。同时就此议案公司必须根据证 券交易所的有关规定提供网络或其 他方式为公众投资者参加股东大会 提供便利。 （二） 公司的利润分配政策 …… 公司进行现金分红时，现金分红的比 例应同时遵照以下要求： …… （三） 各期利润分配的具体规划 和计划安排 …… （2） 公司独立董事就《利润分配计 划调整方案》发表明确意见，同意利 润分配 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30309-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24WRQW 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30309-2 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")《深圳奥雅设计 股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 奥雅股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳奥雅设计股份有 限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份及子公司本次使用部分闲 置自有资金进行委托理财的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元（含）的 闲置自有资金进行委托理财。用于适 ...