证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-049 嘉亨家化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉亨家化"）于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子 公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子 公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期 后续期）的综合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 8.5 亿元的担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期 限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-047 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》 经审议，董事会同意全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称"上 海嘉亨"）新增银行授信额度人民币 3 千万元，湖州嘉亨实业有限公司（以下简 称"湖州嘉亨"）新增银行授信额度人民币 1.8 亿元，其中公司为全资子公司湖州 嘉亨提供追加担保额度人民币 5 千万元，本次追加完成后公司为湖州嘉亨提供的 总担保额度不超过人民币 7.2 亿元，期限为自审议本次追加担保额度议案的股东 大会通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止， 其余子公司的担保额度不变。 董事会认为：本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担 保对象上海嘉亨和湖州嘉亨为公司全资子公司，财务状况良好，有足够的偿还债 1 务能力，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，无 需提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司及其他股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责与 权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《嘉亨家化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订《嘉亨家化股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构，对公司的经营活动、 董事会及高级管理人员的行为实施监督。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会召集、召 开、决议程序的具有法律约束力的法律文件。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任监事： （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 1 嘉亨家化股份有限公司 监事会议事规 ...

嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《嘉亨家 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《嘉亨家化股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委员 会部分成员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书徐勇先生不再担任董事会审 计委员会委员职务。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-045 嘉亨家化股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举董事翁馥颖女士为审计 委员会委员，与吴锦凤女士（召集人）、王清木先生共同组成公司董事会审计委 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，依法规范嘉亨家化股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《嘉 亨家化股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度及公司章程约定。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对 ...

嘉亨家化股份有限公司 公司章程 嘉亨家化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述 议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高 | 第二十九条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | 的股东，将其持有的本公司股票或者其 | 的股东，将其持有的本公司股票或者其 | | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董 | 由此所得收益归本公司所有，本公司董 | | 事会将收回其所得收益。但是证券公司 | 事会将收回其所得收益。但 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 嘉亨家化股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 股东大会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《嘉亨家化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应占 1/2 以上，其中至少有 1 名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名，由 独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会议。 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 审计委员会议事规则 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任期相同 ...