第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要根 据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成, 由公司董事会在全体董事范围为 选举产生, 其中, 独立董事应当过半数并担任召集人。改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立规范的公司董事、高级管理人员及有关人员的提名管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第九条 独立董事委员辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不 符合本规则或者《公司章程》的规定的。拟辞职的独立董事委员应当继续履行职 责至新任独立董事委员产生之日。公司应当自独立董事委员提出辞职之日起六十 日内完成补选。 第三章 委员会职责 第四条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委 员会召集人不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽英力电子科技股份有限公司关 联交易管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，设立董事会审计委员会，特制定本 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中， 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第十一条 独立董事委员辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不 符合本规则或者《公司章程》的规定，或者欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 董事委员应 ...

第一章 总则 第一条 为依法规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 安徽英力电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股 东应当依法 ...

第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 安徽英力电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个 ...

对外担保管理制度 安徽英力电子科技股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第四条 公司财务部门作为担保业务主管部门，协助董事会，履行以下职能： （一） 对需要公司审批的全资子公司及公司本部担保业务的审核并提出审 核建议； 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 "）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司提供的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）人事薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会决定聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的 过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，董事会秘书 聘任前，公司可指定专人保管该印章。 第五条 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 第六条 公司董事会按照股东会的批准，设立战略委员会、提名委员会、 审计委员 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （五） 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存 在重大差异； 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《会计法》企业会计准则及相关规定，存在重大 会计差错； 1 （二） 财务报表附注中财务信息的披露违反了企业会计准则及相关解释规 定、中国证监会和深圳证券交易所发布的信息披露指引等规章制度、规范性文件 和《公司章程》《管理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大 遗漏； （三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引》等规章制度、规范性文件和《公司章程》《管 理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误、重大遗漏或造成重大不良 影响的； （四） 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； 第一条 为提高安徽英力电子科技股份有限 ...