| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值的基本情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽英力电子科技股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0408 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽英力电子科技股份有限公 司（以下简称英力股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2024]230Z0269 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009946 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先 生，董事、副总经理、财务总监夏天先生，董事、董事会秘书鲍灿先生，独立董 事王文兵先生，保荐代表人张文海先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15: ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，公 司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为-35,013,305.65 元，母公司 2023 年度实现净利润 859,322.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 280,413,141.09 元，母公司累计可供分配利润为 68,327,801. ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2023 年年度报告》真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟以自有资金开展总额不超过 12,000 万美元（或其他等值外币）的远 期结售汇业务，经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额 度内循环滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通 过了 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥362,883,561.58, representing a 42.40% increase compared to ¥254,842,392.87 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,617,059.50, a significant turnaround from a loss of ¥21,894,902.61 in the previous year, marking a 116.52% improvement[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.06 from a loss of ¥0.17, reflecting a 135.29% increase[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,354,121.72, a significant recovery from a net loss of CNY 22,179,093.29 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is ¥3,615,829.50, a substantial improvement from a loss of ¥21,897,362.61 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 79.86% to ¥102,163,734.86, up from ¥56,800,740.81 in the prior year[6] - Operating cash flow for Q1 2024 is ¥102,163,734.86, up from ¥56,800,740.81 in Q1 2023, reflecting a 79.6% increase[26] - Cash inflow from operating activities totals ¥440,645,943.65, compared to ¥327,795,440.73 in the previous year, marking a 34.3% increase[26] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 is ¥117,403,266.77, compared to ¥212,116,223.30 in Q1 2023, showing a decrease of 44.6%[26] - The net cash flow from financing activities is -¥5,573,041.65, an improvement from -¥50,582,007.09 in the same quarter last year[27] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥141,021,500.36, compared to ¥174,260,631.09 at the end of Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,513,400,072.44, a 0.99% increase from ¥2,488,770,098.67 at the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to CNY 1,386,307,518.56 from CNY 1,364,597,380.16, which is an increase of 1.6%[19] - Short-term borrowings increased by 33.8% due to additional loans taken[10] - Short-term borrowings rose to CNY 277,412,369.69 from CNY 207,326,417.71, reflecting an increase of 33.7%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,137[12] - The largest shareholder, Shanghai Yingzhun Investment Holding Co., Ltd., holds 52.48% of the shares, totaling 69,272,836 shares[12] - Major shareholders include Bao Lei with 3,054,895 shares (2.29%), and China Industrial Bank with 1,656,047 shares (1.25%)[15] - The company has a total of 1,794,347 shares (1.36%) held by China Industrial Bank at the beginning of the period, with 111,600 shares (0.08%) lent out[14] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from various investment entities, indicating strong institutional interest[15] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the quarter[16] - The total number of shares under the management of Shucheng Yuzhi Equity Management Center is 426,215, representing 0.32% of total shares[15] - The company has a total of 9,075 shares newly locked up for executives during their tenure[16] - The report indicates that the company is maintaining a stable shareholder structure with no new major shareholders entering the top 10 list[15] Operational Highlights - The company reported a 44.4% increase in net cash flow from operating activities, attributed to increased collections and tax refunds[10] - The company experienced a 72.85% decrease in trading financial liabilities, primarily due to reduced floating losses from forward foreign exchange settlements[10] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 362,883,561.58, an increase of 42.5% compared to CNY 254,842,392.87 in Q1 2023[22] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 356,457,000.37, up from CNY 303,011,406.87 in the same period last year, reflecting a growth of 17.6%[22] - The company reported a significant decrease in financial expenses, which fell to CNY 4,186,149.70 from CNY 13,143,919.58, a reduction of 68.2%[22] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new strategies or significant market expansions in this quarter[17] - The financial statements for the quarter ending March 31, 2024, are yet to be detailed in the report[17]

安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...