云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章 程 （草案） 二零二五年四月修订 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 31 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年四月修订 第四条 公司下属全资及控股子公司应遵守本办法的各项规定。公司参股子 公司发生本规则规定的重大事项，原则上按照公司在参股公司的持股比例计算相 关数据适用本规定；公司参股子公司发生的重大事项虽未达到本规定的标准但可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策重大影响的，应当参照本规定 履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规 章、《上市规则》及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披 露义务。 1 第六条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间内 报送深圳证券交易所。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志伟） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 第二届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况； 通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议的各 项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司的发 展战略、重大项目可行性研究、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方 面提出专业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议， 为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李 宁） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规 定，本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝 泰妮"）第二届董事会独立董事，在 2024 年严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角 度对公司的发展战略、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专 业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议，为完善公 司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。本人 2024 年 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向 董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由3名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人自任职公司独立董事以来，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 （姚荣辉） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 第二届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事李宁先生、姚荣辉女 士、汪鳌先生、李志伟先生（已离任）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告》，公司董事会就公司在任及离任独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查，公司第二届董事会独立董事李宁先生、姚荣辉女士、汪鳌先生、李 志伟先生（已离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 附件一： 附件： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 一、《独立董事独立性自查报告》（李 宁）； 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 （李 宁） 二、《独立董事独立性自查报告》（姚荣辉）； 三、《独立董事独立性自查报告》（汪 鳌）； 四、《独立董事独立性自查报告》 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 战略委员会委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 ...

前十大流通股东累计持有： 30039.07万股，累计占流通股比： 70.92%，较上期变化： -2704.00万 股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.4200 | -83.33 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 14.35 | 14.07 | 1.99 | 13.48 | | 每股公积金(元) | 6.66 | 6.75 | -1.33 | 6.72 | | 每股未分配利润(元) | 6.54 | 6.29 | 3.97 | 5.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.49 | 10.97 | -13.49 | 8.63 | | 净利润(亿元) | 0.28 | 1.77 | -84.18 | 1.58 | | 净资产收益率(%) | 0.47 ...