| 1.公司信息披露审阅情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | 次，均事先审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | 次，均事先审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | 次，均事先审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | | （1）现场检查次数 | | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志伟） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在 2023 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予 的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 通过审阅文件、与管理层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；通过按 时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议的各项议案 提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司的发展战略、 重大项目可行性研究、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专 业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对公司年度内发生的相关事项发表独 立意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额 度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关情 况公告如下： 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日常经营需要，根 据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构等申请融资 （包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关 业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保 ，预计担保额度不超过人民币3.213亿元。提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、反担保或多种 担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募 资金投资建设"贝泰妮集团中央工厂二期项目"，计划投资总额 36,000 万元。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次使用超募资金投资新 项目不涉及关联交易。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,883,896,774.95 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,360.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民 币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。 国信证券股份有限公司 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,096,940,645.49, representing a 27.06% increase compared to ¥863,307,083.80 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥176,845,231.47, an increase of 11.74% from ¥158,265,044.32 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥154,346,690.47, up 21.94% from ¥126,577,596.71 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.42, reflecting a 13.51% increase from ¥0.37 in the previous year[3] - Total comprehensive income for the first quarter reached ¥171,288,074.04, compared to ¥155,015,286.18 in the previous year, reflecting an increase of approximately 10.3%[29] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥175,649,356.39, compared to ¥158,265,044.32, reflecting an increase of approximately 11.5%[29] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥157,714,269.99, an improvement of 19.85% compared to a net outflow of ¥196,770,597.63 in the same period last year[3] - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,289,100,731.71, up from ¥956,511,167.50, marking a rise of about 34.8%[30] - Cash outflows from operating activities were ¥1,446,82 million, an increase of ¥293.53 million or approximately 25.45% year-on-year, mainly due to increased promotional and operational expenses[18] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -¥156,659,405.54, compared to -¥21,609,005.20 in the previous year[31] - Cash and cash equivalents decreased by 35.77% to ¥1,343,444,241.12 from ¥2,091,459,861.58 at the beginning of the year[7] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥1,327,433,534.54, down from ¥1,604,874,427.05[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,060,400,018.28, a decrease of 5.95% from ¥7,506,930,342.79 at the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to CNY 951,218,471.83 from CNY 1,491,112,754.36, a reduction of 36.3%[26] - Total current assets decreased to ¥5,004,551,041.62 from ¥5,522,576,972.63, indicating a reduction of about 9.4%[24] - The total non-current assets increased to ¥2,055,848,976.66 from ¥1,984,353,370.16, indicating an increase of approximately 3.6%[24] - The company's long-term equity investments increased to ¥218,370,108.65 from ¥212,015,151.15, showing a growth of about 3.1%[24] Operating Costs and Expenses - The operating cost for Q1 2024 was RMB 306,201,911.22, reflecting a significant increase of 48.44% from RMB 206,280,038.13 year-on-year[12] - Operating costs amounted to RMB 931,179,210.70, up 29.5% from CNY 718,760,135.76 year-on-year[27] - The company's sales expenses for Q1 2024 were RMB 512,649,843.99, a rise of 24.75% from RMB 410,938,284.12 in the same period last year[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,646,832.96, slightly down from CNY 33,955,217.71 in the previous year[27] Investments and Other Income - The company reported a net investment income of RMB 10,575,655.89, which is an increase of 85.91% from RMB 5,688,720.31 in the previous year[12] - The company reported a significant increase in other income to CNY 7,985,377.36, compared to CNY 4,825,935.94 in the same quarter last year[28] - The company reported a total of ¥22,498,541.00 in non-recurring gains and losses for the period[5] Shareholder Information - As of March 31, 2024, the total number of common shareholders is 34,356, with the top 10 shareholders holding 46.08% and 14.58% of shares respectively[20] - The largest shareholder, Kunming Nona Technology Co., Ltd., holds 195,212,611 shares, accounting for 46.08% of total shares[20] - The company has a repurchase account holding 2,994,618 unrestricted shares, representing about 0.71% of the total issued common shares[20] Other Notable Points - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[28] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[33]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章 程 （草案） 二零二四年四月修订 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 29 | | 第三节 | | 董事会 | 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 致：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"贝泰妮"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效法律、法规、规范性文件和《云南贝泰妮 生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公 司《云南贝泰妮生物科技集 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1、有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形之一的； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期 限尚未届满； 3、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满 4、最近三十六个月受到中国 ...

独立董事年报工作制度 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关 规定以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从业资格进行核查。 独立董事应高 ...