云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 2 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 2024年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 1、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"、"本公司"或 "公司"）首期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，尚存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺； 5 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰 妮"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的 各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作、推进董事会各项决议的实施，规范 运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良 性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公司 和全体股东的利益。 报告期内，公司董事会相关工作得到有关监管部门及社会各界的认可。2023 年， 贝泰妮获得第十七届中国上市公司价值评选"创业板上市公司价值 50 强"，公司 ESG 实践案例在中 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 4 月修订 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 总经理工作细则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，明确总经理的 职责，规范公司以总经理为首的经营班子的行为，提高其工作质量和效率，防范 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制订本工作细则。 第二条 本工作细则经董事会全体董事的二分之一以上通过后实施。 第三条 本工作细则一经实施，对总经理、高级副总经理和副总经理等高 级管理人员的行为具有约束力。 第四条 如遇因国家法律、法规出台和修订以及公司章程修改致使本工作 细则的内容与上述法律、法规和公司章程的规定相抵触，公司董事会应及时召开 会议修订本工作细则。在董事会召开正式会议通过修订后的工作细则之前，工作 细则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按届时有效的国家有关法律、法规 和公司章程的规定执行。 第五条 本工作细则的修改权和解释权属公司董事会。任何对本工作 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-020 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》 和《企业会计准则解释第17号》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更， 该事项无需提交公司股东大会审议。相关企业会计解释的施行对公司财务报表 无重大影响，具体情况如下： 1、变更原因和变更日期 事项一： 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》解释了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的相关问题。根据上述文件的要求，公司自2023年1月1日起施行该事项相 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议于2024年4月24日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2024 年4月14日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中 现场出席董事3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为周逵先生、高绍阳先生、 周薇女士、李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通 过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意《2023年度董事会工作报告》。公司独立董 事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度董事会 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年度经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入人民币552,216.83万元，同比上升约10.14%； 实现归属于上市公司股东的净利润人民币75,679.50万元，同比下降约28.02%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币61,805.88万元，同比 下降约35.20%；实现销售毛利率约73.90%，同比下降1.31个百分点；实现归属于 上市公司股东销售净利率约13.71%，同比下降7.26个百分点。报告期内，公司营 业收入取得同比双位数增长，其他主要业绩指标出现波动，主要系：1）美妆行 业2023年"双11"等线上大促活动销售普遍不如预期，公司未达成"双11"预期销售 目标；2）报告期内公司产品配方、生产工艺以及外包装升级导致毛利率略有下 降；3）中央工厂新基地项目建成投产，公司长期资产折旧摊销成本、费用增加 以及4）报告期内公司主要线上自营店铺平均获客成本上升，公司线上渠道销售 业绩受到一定程度影响。未来，公司将坚持长期主义的前提下，从1）消费者深 度洞察；2）媒体投放优化；3）会员精细化运营驱动销售等方面 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司高级副总 经理、副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会 同意聘请高绍阳先生、马骁先生为公司高级副总经理，聘请徐志华先生、边晟晖 先生为副总经理（上述高管简历详见附件），任期自第二届董事会第十四次会议 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 《关于聘请公司高级副总经理、副总经理的议案》在提交董事会审议前，已 经公司第二届董事会提名委员会第七次会议资格审核，并形成了同意提名上述人 员担任公司高级管理人员的明确审查意见。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 1、高绍阳先生 高绍阳先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，化学制药专业 本科学历。1999 年 7 月至 2005 年 2 月任昆明滇虹药业 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 筹融资管理制度 二〇二四年四月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 筹融资管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司治理准则》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管理制度。 第二条 制定本制度的目的为确保云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）资金安全，防范风险，降低融资成本，进一步加强 和规范公司筹融资行为。 本制度所称的筹融资是指因生产经营、投资发展、偿还债务等资金需求 而向商业银行或其他非金融机构筹集资金的行为，包括但不限于银行贷款、 融资租赁、发行股票、发行债券、类融资业务（含计息还本或分享保底收益 的业务）等筹融资方式。 第三条 本制度适用范围：适用于公司及所属企业。所属企业指公司下 属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文件由公司直接管理的 公司、事业部和其他非法人业务单元。 第二章 职责分工 第四条 公司集团财务管理中心主要履行下列职责： （一）负责办 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以邮件的方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议的 通知，并于 2024 年 4 月 19 日下午以通讯的方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事李志伟、李宁、汪鳌亲自出席了会 议。与会独立董事共同推举李志伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对拟提交至公司第二届董事会第十四次会议的相关事项 进行了认真审核，发表审核意见并作出会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 1、审核意见 经审查，我们认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内， 公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

截至2024年3月31日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,994,618股，占公司目前总股本的0.7069%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为51.52元/股，支付的总金额为200,212,194.96元（不含交易费用）。 公司于2023年8月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份（以下简称"本次回购"），回购的股份将全部用于实施股权激励 计划或员工持股计划。本次回购原计划的资金总额不低于人民币10,000万元（ 含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过130元/股（含）。按 照本次回购金额下限人民币10,000万元测算，回购数量约为76.9231万股，回购 股份比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限人民币20,000万元 测算，回购数量约为153.8461万股，回购股份比例约占公司总股本的0.3632%。 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详 见 ...