一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》 的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-067 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议于2023年10月27日以现场会议方式在公司会议室举行，现场会议 地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2023年 10月20日以邮件方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席余仕汝先生 主持，全体监 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议于2023年10月27日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议 地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2023年 10月20日以邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、张 梅女士、马骁先生、李志伟先生和汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表 决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 特此公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》。 根据市场和公司实际情况，结合公司未来发展前景的信心，切实维护广大 投资者利 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司 以自有资金人民币10,000万元参与投资由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司作 为基金管理人、杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人发起设 立的杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"红杉基金"），相关 内容详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。 近日公司收到基金管理人的通知，红杉基金已于杭州市临安区市场监督管理局 办理相关登记手续，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办 法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体信息如下： 执行事务合伙人：杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 就全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称"海南贝泰妮"）收购悦江（广 州）投资有限公司（以下简称"悦江投资"或"标的公司"）股权并增资的交易 事项（以下简称"本次交易"或"本次收购"），于 2023 年 9 月 28 日披露了《关 于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2023-059）。公司现就本次交 易涉及标的公司的业务经营情况、本次交易的协同效应、标的公司估值的合理性 和本次交易相关业绩承诺补偿机制的合理性进行补充披露。除上述补充内容外， 原公告内容不变。 补充上述内容后，公告全文如下： 一、对外投资概述 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对外投资收购股权及增资的议案》，同意公司全资子公司海南贝泰妮以自有资 金 48,550 万元受让郭亮、李宏达、钟思宇、饶枫、杨阳、无锡宝捷会专悦创业投 资合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 于 2023 年 9 月 28 日披露了《关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编 号：2023-059），公司全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称"海南贝 泰妮"）受让悦江（广州）投资有限公司（以下简称"悦江投资"或"标的公司"） 48.55%股权，同时认购标的公司新增注册资本 12.4279 万元（以下统称"本次交 易"或"本次收购"），并已与本次交易各方签署了《关于悦江（广州）投资有 限公司之增资及股权转让协议》及其补充协议（以下统称"《收购协议》"）。 现就本次交易相关事项补充披露如下： 一、标的公司的业务经营情况 悦江投资是一家多品牌的知名化妆品品牌管理公司，致力于国内外全渠道化 妆品牌的运营管理，旗下拥有"Za 姬芮"、"泊美"两大大众化妆品品牌，该等 品牌均拥有超过 20 年的品牌积淀和良好用户基础及口碑。其中，"Za 姬芮"定 位为国际潮流彩妆品牌，核 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议于2023年9月27日下午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2023年9月 22日以邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人， 其中现场出席董事4名，通讯出席董事4名，通讯出席董事为周逵先生、张梅女 士、马骁先生和汪鳌先生，李志伟先生委托李宁先生出席本次会议并行使表决 权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-060 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司关于对外投资收购股权及增资的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2023年9月 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权 及增资的议案》，同意公司全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称"海 南贝泰妮"）以自有资金 48,550 万元受让郭亮、李宏达、钟思宇、饶枫、杨阳、 无锡宝捷会专悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝捷会专悦"）、 青岛宝捷会专奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝捷会专奥"）、青岛 宝捷会专江投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝捷会专江"）、仪菲集团 有限公司（以下简称"仪菲集团"）及上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"金浦文创"）合计持有的悦江（广州）投资有限公司（以 下简称"悦江投资"、"标的公司"）48.55%股权（以下简称"本次股权转让"）， 同时以自有资金 5,000 万元认购标的公司新增注册资本 12.4279 万元（以下简称 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者网上提问 2023 年 9月 25 日 (周一) 下午 15:00~16:00 时间 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 地点 会 1、董事长、总经理郭振宇 上市公司接待 2、副总经理、财务总监、董事会秘书王龙 人员姓名 3、独立董事李宁 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度的经营情况，公司定于 2023年 9月 25日（星期一）15:00至 16:00举行 2023年半年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将以网络直播的形式进行，投资者可进入全景网直播页面 参与互动交流。投资者可以在 2023 年 9 月 24 日（星期日）15:00 前，以提问的 形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，于 2023 年半年 度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。现将有关事项公告如 下： 网络提问方式： 网上直播网址：全景网（https://rs.p5w.net） 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-058 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年半年度报告》 及《2023 ...

证券代码:300957 证券简称:贝泰妮 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 MORGAN STANLEY 、 STILLPOINT 、 BLUE CREEK CAPITAL MANAGEMENT 等机构参会 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 上海市长宁区金钟路 968 号凌空 SOHO2 号楼 上市公司接待 投资者关系团队 人员姓名 第一部分: 财务分析 2023H2 营业收入达 23.68 亿元,同比增长 15.52%;归母净 利润达 4.50 亿元,同比增长 13.91% 维持高毛利率 75.38%,维持归母净利率 19.01%;秉持研发 投资者关系活 费用额同比增长 33.58%至 1.09 亿元,研发费用率同比增长 动主要内容介 0.62pct.至 4.60% 绍 第二部分: 经营回顾 研发:始终坚持自主研发的发展道路,建立了高效、严谨、 完善的研发创新体系。报告期内,公司持续高投入研发费用, 相较去年同期增长 ...