证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-027 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 06 日业绩说明会结束前访问网 址 https://eseb.cn/1ezCRGg0Y8w 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 06 ...

法律意见书 1 / 13 北京德和衡律师事务所 关于 北京建工环境修复股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 二〇二四年五月 致：北京建工环境修复股份有限公司 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序及表决结果是否符合《公司 法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议 案所涉及的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资 2 / 13 料一并公告。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的 使用，不得用作任何其他目的。 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《北京建工环境修复股份有 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-026 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 会议召开 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-017 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公 司母公司 2023 年全年实现的净利润 72,051,140.65 元，合并报表归属于母公司所 有者的净利润为 68,349,601.30 元，根据《公司法》相关规定，提取 2023 年度母 公司实现净利润的 10%（7,205,114.07 元）计入法定盈余公积金，加上公司年初 未分配利润 503,807,885.39 元，减去 2023 年实施的 2022 年度现金分红派发的 25,820,822.70 元，截至 2023 年 12 ...

北京建工环境修复股份股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职评价及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京建工环境修复 股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职，现将审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙企业， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人为余强。 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的核 注：截止披露日发生金额为公司初步统计数据，未经审计。 （三）2023 年度日常关联交易情况 查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对建工修复 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，建工修复及其控股子公司拟与关联方发生日常关 联交易，预计 2024 年度发生交易金额不超过 2283 万元。此次日常关联交易事项 经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。 （二）预计 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-016 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，预计 2024 年 度发生交易金额不超过 2,283 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司董事 长路刚先生担任北京建工集团有限责任公司董事、总经理职务，此项议案回避表 决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 | 关联交 | | | 关联交易 | 本次预计金额 | 截至披露日已 | 2023 年实际发 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-009 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会 议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对建工修复内 部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 （一）评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （二）评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、专题讨论、穿行测试、 统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集公司内 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-010 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 8 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议 应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 全体监事认为公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监 事会 2023 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际 情 ...