北京建工环境修复股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-087 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"建工修复"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设 立参股公司的议案》。公司拟投资 980 万元参与设立参股公司，现将具体情况公 告如下： 公司名称：天津市北辰区建设开发有限公司 统一社会信用代码：91120113103938958R 成立时间：1990 年 11 月 6 日 注册地址：天津市北辰区北仓镇京津路西北辰大厦 3 号楼 25 层 2501 号 注册资本：451,440.7629 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 一、对外投资概述 1．公司根据战略发展的需要，拟与天津市北辰区建设开发有限公司（以下 简称"天津建开"）共同出资设立参股公司。 2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次设立参股公司事项在公司董事会审批权限范围内，无 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-085 北京建工环境修复股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金实际情况，调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-082 北京建工环境修复股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并 主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-086 北京建工环境修复股份有限公司 二、以简易程序向特定对象发行股票募投项目情况 1 根据《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集 说明书》（注册稿）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下： 单位：万元 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。现将具体情况公告如下： 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司根据募集资 金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行 ...

北京建工环境修复股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了认真审 阅。基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 公司独立董事认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟 投入募集资金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次公 司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《北京建工环境修复股份有限 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-081 北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司 董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票及持续督导保荐人，对公司本次调整募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 ...

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意使 用部分闲置募集资金人民币不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公 司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-080 北京建工环境修复股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在使用此部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金期间，公司严格遵 守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-068 北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 11 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长常永春先生召集 并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、迟晓燕女士为公 司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-072 北京建工环境修复股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人北京建工环境修复股份有限公司现就提名刘洪跃先生为北京建工环 境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详 ...