深圳通业科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 深圳通业科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人。证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事及高 ...

深圳通业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 深圳通业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-022 深圳通业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于《公司章程》的修订情况 （一）关于拟变更公司注册资本的相关情况 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议，于2025年4月21日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。公司2024年度的利润分配方案为：拟以现有股份总 数102,664,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税）， 分配的现金红利总额为46,198,977.75元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每10股转增4股，合计转增41,065,758股，转增后公司总股本将增加至143,730,153 股。公司已于202 ...

深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《深圳通业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-023 深圳通业科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于部分制度修订情况 为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据最新《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况， 为保持公司制度与相关法律法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公 司同步修订了相关制度，并根据相关要求制定了《会计师事务所选聘制度》《市 值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体如下： 深圳通业科技股份有限公司董事会 | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-020 （一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 深圳通业科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 深圳通业科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 三、 备查文件 1、 本次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-019 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经与会董事讨论，认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格 式符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1、 本次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年4月25日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥68,483,129.18, representing a 15.79% increase compared to ¥59,143,289.60 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥2,768,266.64, an improvement of 18.29% from a loss of ¥3,387,825.61 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥68,483,129.18, an increase of 15.9% compared to ¥59,143,289.60 in the previous period[20] - Net profit for the current period was a loss of ¥2,768,266.64, an improvement from a loss of ¥3,387,825.61 in the previous period[21] - The total comprehensive income for the current period was a loss of ¥3,065,839.61, an improvement from a loss of ¥4,215,455.05 in the previous period[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥11,772,071.82, a significant decline of 143.56% compared to a positive cash flow of ¥27,024,739.66 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥66,852,107.84, down from ¥85,411,318.79, indicating a decrease of 21.7%[23] - Cash outflows from operating activities totaled ¥78,624,179.66, compared to ¥58,386,579.13 last year, indicating a significant increase[24] - The net cash flow from investing activities was ¥5,545,875.48, recovering from a negative ¥120,582,801.59 in the previous period[24] - Cash inflows from investing activities amounted to ¥80,220,864.16, up from ¥50,106,132.05 year-over-year[24] - Cash outflows for investing activities decreased to ¥74,674,988.68 from ¥170,688,933.64, showing improved cash management[24] - The net cash flow from financing activities was -¥1,628,380.59, an improvement from -¥3,042,921.00 in the previous period[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥221,402,863.87, down from ¥232,946,563.70 at the beginning of the period, a decrease of approximately 6.6%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥949,374,860.18, down 2.56% from ¥974,281,514.25 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥332,501,275.97 from ¥354,342,090.43, a reduction of approximately 6.1%[18] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥616,873,584.21 from ¥619,939,423.82, a decline of about 0.5%[18] - Accounts receivable increased to ¥258,239,657.56 from ¥254,670,997.33, reflecting a growth of about 1.1%[16] - Inventory increased to ¥188,111,221.07 from ¥171,503,304.29, representing a rise of approximately 9.7%[17] - Accounts payable rose to ¥166,050,774.20 from ¥150,398,457.10, indicating an increase of about 10.4%[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,609[12] - The largest shareholder, Xie Wei, holds 33.78% of shares, totaling 34,680,000 shares[12] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in shareholding structure among major shareholders[14] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥455,864.68 during the reporting period[7] - The investment income increased by 154.85% to ¥220,864.16, attributed to longer holding periods and higher yields from financial products[9] Expenses and Other Financial Metrics - Total operating costs increased to ¥71,535,294.15, up from ¥65,479,282.14, reflecting a rise of 9.4%[20] - Research and development expenses were ¥11,599,189.71, slightly up from ¥11,369,519.22, reflecting a growth of 2.0%[21] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of ¥297,572.97 compared to a loss of ¥827,629.44 in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share remained at -0.03 for both periods, indicating consistent performance in terms of per-share metrics[22] - The credit impairment loss was -¥2,386,088.69, a decline of 329.37% due to an increase in accounts receivable and a higher provision for bad debts[10] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable by 65.12% to ¥5,163,855.79, due to the payment of bonuses accrued in the previous period[9] - The company paid ¥27,953,232.49 in employee-related cash payments, up from ¥24,392,059.77[24] - Tax payments increased to ¥10,938,199.38 from ¥9,256,661.11, reflecting higher tax obligations[24] - The company received ¥80,000,000.00 related to investment activities, an increase from ¥50,000,000.00 in the previous period[24] Strategic Developments - There are no new strategies or significant developments reported regarding product launches or market expansion[14]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-018 深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度 利润分配预案已获公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-018 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：拟以 现有股份总数 102,664,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），分配的现金红利总额为 46,198,977.75 元，同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 41,065,758 股，转增后公司总股本将增 加至 143,730,153 ...