本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属激励对象名单的核查意见 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-026 深圳通业科技股份有限公司 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》的相关规定， 对公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）第二个归 属期归属激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 6、中国证监会认定的其他情形。 上述激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规 定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-026 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 综上所述，公司监事会同意本激励计划第二个归属期的归属激励对象名单， 同意为符合归属条件的 43 名激励对象办理 278,583 股第二类限制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-024 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会认为：鉴于公司2023年度权益分派工作已实施完毕，以股份总 数102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。 公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）《深圳 通业科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《" 激励计划》" ） 等的相关规定，将2022年限制性股票激励计划授予价格由8.56元/股调整为7.96 元/股的事项合法合规，已履行相关必要的审议程序，且调整事宜均在公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。同意公司对本次限制性股票激励计划授予价格进 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-023 深圳通业科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派工作已实施完毕，以股份总数 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳通业科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》" ）的相关规定，董事会将本次激励计划限制性股票的授予价格相应调整 1、 本次会议通知于2024年7月12日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年7月18日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英、牛红军、汪 吉、汪顺静以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-022 深圳通业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司拟以现有 股份总数 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），分配的现金红利总额为 61,431,487.20 元（含税），实际派发金额 以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本年度不实施送红股或公积金 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在分配方案披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股分 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-021 深圳通业科技股份有限公司 关于公司续签房屋租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续签房屋租赁合同的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 交易概述 公司原厂房租赁合同已到期，因经营业务需要，公司与美泰五金塑胶制品(深 圳)有限公司续签《房屋租赁合同》，继续承租其位于深圳市龙华区观澜街道桂花 社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房及60间宿舍，用做厂房、办公场地及员工 宿舍。租赁期限为2024年6月1日至2027年5月31日止，租赁合同总额约为人民币 2,700万元。 本次签订房屋租赁合同的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、 交易对手 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司续签房屋租赁合同的议案》 经审议，鉴于原厂房租赁合同已到期，因经营业务需要，董事会同意继续 承租其位于深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房 及 60 间宿舍，用做厂房、办公场地及员工宿舍，租赁期限为 2024 年 6 月 1 日 至 2027 年 5 月 31 日止，租赁总额约人民币 2,700 万元。并授权相关人员具体 办理与美泰五金塑胶制品（深圳）有限公司签署《房屋租赁合同》等相关事项。 1、 本次会议通知于2024年5月30日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年6月4日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室 召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英、牛红军、汪 吉、汪顺静以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席 会议。 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，决议合法有效。 证券代码：300960 证券简 ...

深圳通业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-020 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳通业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 深圳通业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 59,143,289.60 | 39,545,257.73 | | 49.56% | ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-019 深圳通业科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 17 日、 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 4 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络问询的方式，对公司、 控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下: 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常 ...

广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 065 号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司（下 称"通业科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通业科技 2023 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对通业科技本次股东大会的合法性进行见 证并出具本《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-018 深圳通业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持 ...