证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-016 深圳通业科技股份有限公司 1、会议召开时间 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-017 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 27 日，以下简称"自查期间"）内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 067 号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司（下 称"通业科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通业科技 2024 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对通业科技本次股东大会的合法性进行见 证并出具本《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-015 深圳通业科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等相关法律法规的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象进行了核查， 现将相关情况公告如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 深圳通业科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 通过"互动易"平台"云访谈"栏目参与 2024 年度业绩说明会的投资 者 时间 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长闫永革先生； 董事、总经理刘涛先生； 董事、副总经理、董事会秘书傅雄高先生； 财务总监谭青女士； 独立董事汪吉女士； 保荐代表人王黎祥先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 以下为业绩说明会的具体问答： 1. 你好 美国增加关税对业绩有什么影响？ 答：尊敬的投资者，您好！公司目前以国内业务为主，前五大客户均为 国内客户。目前海外业务处于开发拓展阶段，海外业务较小。公司目前 | | 经营情况一切正常，公司会密切关注关税政策的后续变化，根据市场情 | | | ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-014 为使广大投资者进一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所提供的"互动易"平台"云访 谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）平台进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会进行互动交流。 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长闫永革先生，董事、总经 理刘涛先生，董事、副总经理、董事会秘书傅雄高先生，财务总监谭青女士，独 立董事汪吉女士，保荐代表人王黎祥先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入本次业绩说明会问题征集 专题页面提问。届时公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳通业科技股份有限 ...

深圳通业科技股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳通业 科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，对通业科技首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导， 持续督导期间自通业科技本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以 下简称"持续督导期间"）。本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对通业科技出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》 ...

3月27日晚间，通业科技（300960）(300960.SZ)披露2024年年度报告，2024年公司实现营业收入4.25亿 元，同比增长18.31%；实现归母净利润4914.12万元，同比增长37.10%。 公司智能控制类产品销售增长迅速，全年销售收入9156.81万元，同比增长85.70%，营收占比提升至 21.57%；电机风机类产品全年销售收入7052.64万元，同比增长23.55%；电源类产品全年度销售收入 7258.93万元，同比下降7.76%。毛利率较高的检修服务全年实现销售收入1.55亿元，毛利率为55.79%。 二是公司持续深化内部管理改革，通过优化组织架构促进内部融合，加速数字化转型进程，全方位推进 提质增效与降本增效工作，运营效率实现提升。公司呆滞料金额持续下降，万元产值人工成本同比下降 17%。 在下一年度经营计划中，通业科技披露2025年将聚焦新客户拓展、新板块布局及新产品推广，进一步扩 大销售规模；同时继续深化研发能力建设，持续提升产品竞争力；在交付上，通过全国多场地生产交付 和供应链整合，显著提升交付能力和效率。公司力争实现规模持续扩大，订单、收入等经营指标稳步增 长，经营业绩再创新 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-008 深圳通业科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束 机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高 公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照 行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） 方案，并于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 （津贴）方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、 薪酬期间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、 薪酬（津贴）方案 2、独立董事津贴为人民币6万元/人/年（税前）。 证券代码：300960 ...

深圳通业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳通业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...