证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-020 深圳通业科技股份有限公司 特此公告。 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 深圳通业科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》及 其摘要已于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。 为使广大投资者进一步了解公司 2025 年度的经营情况，公司将于 2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交易所提供的"互动易"平台"云 访谈"栏目举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）平台进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会进行互动交流。 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长闫永革先生，董事、副 总经理、董事会秘书傅雄高先生，财务总监谭青女士，独立董事汪吉女士。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于 2021 年 3 月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了 核验，并出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资 金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使 用进行专户管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 招商证券股份有限公司关于 深圳通业科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有限 公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及进行 持续督导的保荐机构，根据《上 ...

深圳通业科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 2646 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 穿参所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants (Special General Partner 审计报告 上会师报字(2026)第 2646 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳通业科技股份有限公司(以下简称"通业科技")财务报表,包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了通业科技 2025 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照〈中 国注册会计师独立性准则第 1 号 -- 财务报 ...

深圳通业科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 2612 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） ii Certified Public 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 2612 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳通业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们认为,贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 . 令计师 李今所（特殊普通合伙） Shanghai Centified Public Accountants (Special General Partner 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根 据有关法律法规和监管要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括非独立董 事、独立董事、职工代表董事）、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： (一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； 深圳通业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳通业科技股份有限公司 (三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； (四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 深圳通业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负 责组织，公司可以 ...

深圳通业科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （汪吉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，依法履职，不受 公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，恪 尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人汪吉，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2015年2月 至2020年4月任西门子（中国）有限公司能源服务业务集团之人力资源负责人； 2020年4月至今任西门子能源有限公司全球组织发展及人才管理资深人才合伙人； 2021年9月至今，担任公司独立董事。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会和提 名委员会中担任主任委员，在战略委员会中担任委员。 报告期内，本 ...

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认不存在影响独立性的情形， 并将自查结果提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人独立客观判断的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 深圳通业科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （牛红军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人牛红军，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，硕士 生导师，中国注册会计师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院硕士生导 师；现任公司独立董事、审计委员会主任委员，同时担任山东潍坊润丰股份有 限公司、北京数字认证股份有限公司的独立董 ...

深圳通业科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东会情况 2025年度，公司共召开8次董事会、2 次股东会。本人作为公司独立董事积极出 席了报告期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席 会议的情况如下: （汪顺静） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真 履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，密切关注公司治理、内部控制和规范 运作等事项，认真审议各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、 公正的判断，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人汪顺静，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中国执业 律师。2015年10月至今任北京金诚同达（深圳）律师事务所 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-018 深圳通业科技股份有限公司 重要内容提示： 1、现金管理种类：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风 险可控的理财产品。 2、现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动 使用，投资期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易 的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在 宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 15,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资金 融机构安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在上述额度内的资金可在 投资期限内滚动使用，投资 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳通业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事牛红军先生、汪吉女士、 汪顺静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士的任职经历及出具的自查情况 报告，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2025 年度不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性要求。 深圳通业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳通业科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十七日 ...