证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-012 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大 会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025 年 4 月 21 日 9: ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-003 深圳通业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 经与会监事讨论，认为《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 1、 本次会议通知于2025年3月15日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2025年3月26日14:30以现场会议 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-002 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司董事会就2024年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2024 1、 本次会议通知于2025年3月15日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年3月26日14:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室 召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席 会议。 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-006 深圳通业科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司2024年利润分配预案为：拟以现有股份总数102,664,395股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 41,065,758 股，转增后公司总股本将增加 至 143,730,153 股。实际派发金额与转增数量以实施利润分配股权登记日的公司 股份总数为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、 审议程序 1、独立董 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：通业科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-83081312 | | | | | 保荐代表人姓名：王黎祥 联系电话：0755-83081312 | | | | | 现场检查人员姓名：王黎祥 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2024 12 23 12 | 2024 | 年 | 25 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议资料，包括会议通知、会议决议、 | | | | | 会议记录、签到表、公告等；查阅公司章程及三会制度；查看公司办公楼、厂房等主要生产 | | | | | 经营场所；核查是否存在同业竞争的情形。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | ...

招商证券股份有限公司关于 | 序号 | 募集资金投资项目 | 调整前募集资金拟 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资金额 | 投资金额 | | 1 | 轨道交通电气装备扩产项目 | 11,600.12 | 7,055.60 | | 2 | 维保基地及服务网点建设及升级项目 | 8,947.10 | 5,441.93 | | 3 | 研发中心升级建设项目 | 5,234.83 | 3,184.00 | | 4 | 信息管理系统升级建设项目 | 4,080.24 | 2,481.74 | | 5 | 补充流动资金 | 8,500.00 | 8,493.33 | | | 合计 | 38,362.29 | 26,656.61 | 注：以上合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。 三、募集资金存放和管理情况 深圳通业科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有限 公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及进行 持续督导的保荐机 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-055 深圳通业科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意 公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变 的情况下，将 "维保基地及服务网点建设及升级项目"达到预定可使用状态日期 调整为 2025 年 12 月 31 日。上述议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行 ...

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61万元。上述募集资金于 2021年 3月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行 了核验，并出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。公司已将募集 资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。 二、募集资金的使用情况 单位：人民币万元 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有 限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-054 深圳通业科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1、 本次会议通知于2024年12月18日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2024年12月23日11:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、 本次会议由公司监事会主席陈力先生主持，公司部分高级管理人员列席会 议。 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，决议合法有效。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行的调整，是公 司根据募集资金的使用进度、实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的实施主 体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变 募集资金投向和其 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-053 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经与会董事讨论，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在 项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将 "信息 管理系统升级建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。 于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流 动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"轨道交通电气装备扩产项 目"和"研发中心升级建设项目" 已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意 对上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计 808.16 万元（最终以 资金转出当日专户余额为准）永久补充流 ...