深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《深圳通业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-023 深圳通业科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于部分制度修订情况 为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据最新《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况， 为保持公司制度与相关法律法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公 司同步修订了相关制度，并根据相关要求制定了《会计师事务所选聘制度》《市 值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体如下： 深圳通业科技股份有限公司董事会 | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-020 （一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 深圳通业科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 深圳通业科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 三、 备查文件 1、 本次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-019 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经与会董事讨论，认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格 式符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1、 本次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年4月25日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥68,483,129.18, representing a 15.79% increase compared to ¥59,143,289.60 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥2,768,266.64, an improvement of 18.29% from a loss of ¥3,387,825.61 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥68,483,129.18, an increase of 15.9% compared to ¥59,143,289.60 in the previous period[20] - Net profit for the current period was a loss of ¥2,768,266.64, an improvement from a loss of ¥3,387,825.61 in the previous period[21] - The total comprehensive income for the current period was a loss of ¥3,065,839.61, an improvement from a loss of ¥4,215,455.05 in the previous period[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥11,772,071.82, a significant decline of 143.56% compared to a positive cash flow of ¥27,024,739.66 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥66,852,107.84, down from ¥85,411,318.79, indicating a decrease of 21.7%[23] - Cash outflows from operating activities totaled ¥78,624,179.66, compared to ¥58,386,579.13 last year, indicating a significant increase[24] - The net cash flow from investing activities was ¥5,545,875.48, recovering from a negative ¥120,582,801.59 in the previous period[24] - Cash inflows from investing activities amounted to ¥80,220,864.16, up from ¥50,106,132.05 year-over-year[24] - Cash outflows for investing activities decreased to ¥74,674,988.68 from ¥170,688,933.64, showing improved cash management[24] - The net cash flow from financing activities was -¥1,628,380.59, an improvement from -¥3,042,921.00 in the previous period[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥221,402,863.87, down from ¥232,946,563.70 at the beginning of the period, a decrease of approximately 6.6%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥949,374,860.18, down 2.56% from ¥974,281,514.25 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥332,501,275.97 from ¥354,342,090.43, a reduction of approximately 6.1%[18] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥616,873,584.21 from ¥619,939,423.82, a decline of about 0.5%[18] - Accounts receivable increased to ¥258,239,657.56 from ¥254,670,997.33, reflecting a growth of about 1.1%[16] - Inventory increased to ¥188,111,221.07 from ¥171,503,304.29, representing a rise of approximately 9.7%[17] - Accounts payable rose to ¥166,050,774.20 from ¥150,398,457.10, indicating an increase of about 10.4%[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,609[12] - The largest shareholder, Xie Wei, holds 33.78% of shares, totaling 34,680,000 shares[12] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in shareholding structure among major shareholders[14] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥455,864.68 during the reporting period[7] - The investment income increased by 154.85% to ¥220,864.16, attributed to longer holding periods and higher yields from financial products[9] Expenses and Other Financial Metrics - Total operating costs increased to ¥71,535,294.15, up from ¥65,479,282.14, reflecting a rise of 9.4%[20] - Research and development expenses were ¥11,599,189.71, slightly up from ¥11,369,519.22, reflecting a growth of 2.0%[21] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of ¥297,572.97 compared to a loss of ¥827,629.44 in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share remained at -0.03 for both periods, indicating consistent performance in terms of per-share metrics[22] - The credit impairment loss was -¥2,386,088.69, a decline of 329.37% due to an increase in accounts receivable and a higher provision for bad debts[10] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable by 65.12% to ¥5,163,855.79, due to the payment of bonuses accrued in the previous period[9] - The company paid ¥27,953,232.49 in employee-related cash payments, up from ¥24,392,059.77[24] - Tax payments increased to ¥10,938,199.38 from ¥9,256,661.11, reflecting higher tax obligations[24] - The company received ¥80,000,000.00 related to investment activities, an increase from ¥50,000,000.00 in the previous period[24] Strategic Developments - There are no new strategies or significant developments reported regarding product launches or market expansion[14]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-018 深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度 利润分配预案已获公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-018 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：拟以 现有股份总数 102,664,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），分配的现金红利总额为 46,198,977.75 元，同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 41,065,758 股，转增后公司总股本将增 加至 143,730,153 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-016 深圳通业科技股份有限公司 1、会议召开时间 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-017 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 27 日，以下简称"自查期间"）内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 067 号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司（下 称"通业科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通业科技 2024 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对通业科技本次股东大会的合法性进行见 证并出具本《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...