深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，健全公司长效激励约束机制，吸引与留住公司引进的高端人才、特殊人才 和董事会认为需要激励的优秀人才，充分调动公司骨干团队的积极性与创造 性，有效地提升团队凝聚力和企业竞争力，有效地将公司、股东和骨干团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施2025年股权激励计划（以下简称"股权激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳通业科技股份有 限公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度 化，确保实现公司 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-002 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 召开。 女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士以通讯方式出席。 会议。 章程》等有关规定，决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会就2024年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2024 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-002 年度独立董事述职报告》，将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-006 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 公告如下： 一、 审议程序 深圳通业科技股份有限公司 议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事 认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展与股东的合理回报， 现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定， 符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事同 意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。 ? 公司 2024 年利润分配预案为：拟以现有股份总数 102,664,395 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 41,065,758 股，转增后公司总股本将增加 至 143,730,153 股。实际派发金额与转增数量以实施利润分配股权登记日的公司 股份总数为准。剩余未分配利润结转以后 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 6840.91万股，累计占流通股比： 73.58%，较上期变化： 8.21万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 谢玮 | 3468.00 | 37.30 | 不变 | | 天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙) | 2040.00 | 21.94 | 不变 | | 深圳市嘉祥新联科技有限公司 | 702.87 | 7.56 | 不变 | | 徐建英 | 323.00 | 3.47 | 不变 | | 深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 175.72 | 1.89 | 不变 | | 孙明霞 | 30.65 | 0.33 | 新进 | | 叶蕾 | 30.59 | 0.33 | 不变 | | 叶国波 | 27.02 | 0.29 | 不变 | | 林练东 | 21.97 | 0.24 | 新进 | | 周作明 | 21.09 | 0.23 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 建信中证500指数增强A | 23.37 | 0. ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附件: 深圳通业科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | ...

经核查牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士的任职经历及出具的自查情况报 告，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性要求。 深圳通业科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 深圳通业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪 顺静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳通业科技股份有限公司 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-011 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可 控的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的暂 时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用， 投资期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续 期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在市 场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意 投资风险。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥424,513,394.55, representing an 18.31% increase compared to ¥358,813,000.55 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥49,141,168.74, a 37.10% increase from ¥35,844,352.40 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,986,033.53, up 51.99% from ¥30,914,498.97 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.48, reflecting a 37.14% increase from ¥0.35 in 2023[20]. - The company's gross profit margin for the rail transit equipment manufacturing industry was 43.44%, reflecting a 1.45% increase from the previous year[96]. - The company achieved total operating revenue of ¥424,513,394.55, an increase of 18.31% year-on-year[86]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥49,141,168.74, up 37.10% compared to the previous year[86]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,986,033.53, reflecting a growth of 51.99% year-on-year[86]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 102,664,395 shares[4]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces risks related to market concentration, primarily dependent on major clients like CRRC, which could impact order stability and pricing power[144]. - The company is also exposed to macroeconomic and industry policy fluctuations that may affect project implementation and market demand[145]. - The company is implementing a "customer credit grading + dynamic monitoring of receivables" management system to mitigate risks associated with accounts receivable[146]. Company Structure and Governance - The company has a total of four wholly-owned subsidiaries, including Guangzhou Tongye Technology and Shijiazhuang Tongye Electric[14]. - The company is headquartered in Shenzhen, with its registered address at Meitai Industrial Park, Guanghua Community, Guanlan Street[16]. - The company has appointed Fu Xionggao as the board secretary and Wang Jiao as the securities affairs representative[17]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[154]. - The supervisory board is composed of 3 members, effectively overseeing the company's financial and operational compliance[155]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective governance and risk management, continuously improving its governance level[159]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no misuse of funds or assets[161]. Market and Industry Trends - The company operates in the rail transportation equipment manufacturing industry, focusing on electric products for rail vehicles[30]. - The industry is undergoing a transformation towards high-quality development, driven by innovation and aligned with national strategies[31]. - In 2024, China's railway fixed asset investment reached CNY 850.6 billion, a year-on-year increase of 11.3%[32]. - The railway equipment industry is expected to continue expanding due to favorable policies, market demand, and technological innovation, indicating significant growth opportunities[48]. - The government policies introduced during this period have significantly boosted the rail transit equipment industry, promoting green and low-carbon transformation as well as intelligent upgrades[52]. Research and Development - The company invested ¥51,043,746.2 in R&D, representing 12.02% of operating revenue, highlighting its commitment to technological innovation[81]. - The company has made significant progress in R&D projects, including the development of a new power supply cabinet and a platform-based air conditioning control panel, both of which are now in mass production[105]. - The company has successfully developed a new power supply cabinet for the Fuxing six-axis locomotive, which is expected to enhance market competitiveness[107]. - Research and development expenditures increased by 30% to support new technology initiatives, totaling 150 million[186]. Operational Efficiency - The company achieved a 17% year-on-year reduction in labor costs per ten thousand yuan of output, indicating improved operational efficiency[93]. - The company plans to enhance operational efficiency by increasing the use of bank credit and managing accounts payable more effectively[110]. - The company is focusing on enhancing its service offerings in response to the growing demand for maintenance services in the rail transit sector[131]. - The company aims to improve operational efficiency and asset turnover through refined management upgrades and capital structure optimization[143]. Financial Management - The company has a complete R&D, production, sales, and service system, with a focus on independent intellectual property and manufacturing capabilities[68]. - The company’s financial assets included trading financial assets amounting to RMB 345,000,000.00 and other financial assets totaling RMB 99,505,390.00[118]. - The company reported a significant change in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[118]. - The company has not reported any major changes in the restricted rights of its assets as of the end of the reporting period[119]. Future Outlook - The company aims to achieve steady growth in orders and revenue, targeting record-high operating performance by 2025[143]. - The company plans to enhance its market share through the introduction of new technologies and products, such as the IM01 intelligent motor platform and the BMS01 battery management system[105]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[171]. - The company has projected a revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year, aiming for 1.44 billion in total revenue[182].

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-012 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大 会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025 年 4 月 21 日 9: ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-003 深圳通业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 经与会监事讨论，认为《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 1、 本次会议通知于2025年3月15日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2025年3月26日14:30以现场会议 ...