证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-038 深圳通业科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通业科技"）于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票 募集资金投资项目"信息管理系统升级建设项目"已实施完毕并达到预定可使 用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计 761.17 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公 司日常经营活动。上述议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 ...

深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-036 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格、授 予数量的议案》 鉴于公司2024年半年度和2024年年度权益分派已实施完毕，根据《2022年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，经与会董事讨论，同意将2022年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格由7.96元/股调整为5.29元/股，将本 次激励计划已获授但未归属的限制性股票由82.5万股调整为115.5万股。 广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。 1、 本次会议通知于2025年7月11日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年7月18日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2 ...

划第三个归属期归属名单的核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、 规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第三个归属期归属激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 深圳通业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2022 年限制性股票激励计 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-039 本次拟归属的 42 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》等法律法规和规范性文件规定的激励对 ...

招商证券股份有限公司关于 深圳通业科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有限 公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及进行 持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通业科技部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核 查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于 2021 年 ...

关于深圳通业科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数 量、第三个归属期归属条件成就及作废部分未归属 限制性股票的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮编：518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、第 三个归属期归属条件成就及作废部分未归属限制性股票的 法 律 意 见 书 信达励字（2025）第098号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"通业科技"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...

彭琦允先生、陈力先生均能胜任岗位需求，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的 任何处罚和纪律处分。任职资格和聘任程序均符合相关法律法规、规范性文件 要求及《公司章程》的规定。本次聘任公司副总经理后，公司第四届董事会兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-035 深圳通业科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议，审议 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-034 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司副总经理的公告》。 1、 本次会议通知于2025年6月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年6月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐辛迪女士、独立董 事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，决 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-033 深圳通业科技股份有限公司 特此公告。 深圳通业科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十九日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东 会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2024 年年度权 益分派方案已实施完毕，因资本公积金转增股本，公司总股本和注册资本发生 变化。同时，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规 定，并结合自身实际情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，并办 理相应的工商变更登记。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-032 深圳通业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 根据上述授权，公司已使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将截至本 公告披露日的相关进展公告如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 产品 | | 预计年 化收益 | | | 是否 | | 号 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 金额 | 率/业绩 比较基 | 起息日 | 到期日 | 到期 赎回 | | | | | | | 准 | | | | | 1 | 中国民 | 聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 | 保本 | | 1.20% | | | 尚未 到期 | | | 生银行 | 看涨二元结构性 | 浮动 | | | | 2025/6/1 | | | | 股份有 | 存款 | 收益 | 3000 | - 2.10% | 2025/4/16 | 6 | | | | ...

2025年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 深圳通业科技股份有限公司 （授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈力 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 2 | 王鑫 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 3 | 周拉 | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | 深圳通业科技股份有限公司董事会 2025年5月20日 | 激励对象 职务 | | 获授的限 制性股票 | | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占预留授予 | | | | | 数量 | 总数的比例 | 总额的比例 | | | | （万股） | | | | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 | | 112.00 | 100.00% | 0.78% | | （共 3 | 人） | | | | 注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。 二、 其他核心管理人员 ...