证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-019 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-010 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 经与会董事讨论，认为《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 1、 本次会议通知于2026年3月16日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2026年3月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室一召 开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事牛红军先生、汪顺静女士、汪吉女士以通讯方式出席 ...

深圳通业科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳通业科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-012 2026 年 3 月 1 深圳通业科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人闫永革、主管会计工作负责人谭青及会计机构负责人(会计主 管人员)陈波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的"（三） 可能面临的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司董事会综合考虑公司重大资产重组相关条款及对公司现金流的相关 影响，经审慎研究，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-013 深圳通业科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东谢玮、徐建英、天津英伟达处受让上市公司 6.00%的股份，上述两项交易互为条件、同 时生效。截至目前，公司收购思凌科相关股权的交易暂未完成交割过户。根据《中华人民 共和国公司法》及《深圳通业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会综合考虑 本次重大资产重组相关条款及对公司现金流的相关影响，结合中长期发展规划和短期资本 开支计划，经审慎研究，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不以资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 经审慎研究，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不以资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-009 深圳通业科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买北京 思凌科半导体技术有限公司（以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%的 股权（以下简称"本次交易"），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能 够顺利实施完成，公司将持有思凌科 91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股 子公司。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构 成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-043）及《关于收购北京思凌科半导体技术有限公司 91.69 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-008 深圳通业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控 的理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交 易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体 内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。 根据上述授权，公司已使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将截至 本公告披露日的相关进展公告如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-007 深圳通业科技股份有限公司 关于签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有思凌科 91.69%的股权，思凌科 将成为公司的控股子公司。具体内容详见《关于收购北京思凌科半导体技术有限 公司 91.69%股权进展暨签署<股权收购协议><业绩承诺及补偿协议>的公告》（公 告编号：2025-061）等相关公告。 二、补充协议的主要内容 为进一步明确和细化业绩承诺及补偿的相关事宜，公司于 2026 年 3 月 4 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署<业绩承诺及补偿协议之 补充协议（一）>议案》，同意与黄强、共青城思凌企管投资合伙企业在平等协商 的基础上对《业绩承诺及补偿协议》的部分内容做相应的补充或修订，并签订《业 绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。具体补充及修订内容如下： | 补充及修订前 | 补充及修订后 | | --- | --- | | 4.3 甲方将在标的公司业绩承诺期届满 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-004 深圳通业科技股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>议案》 为进一步明确和细化业绩承诺及补偿的相关事宜，同意公司与黄强、共青城 思凌企管投资合伙企业在平等协商的基础上对《业绩承诺及补偿协议》的部分内 容做相应的补充或修订，并签订《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1、 本次会议通知于2026年3月2日通过电子邮件方式送达至深圳通业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体董事。鉴于本次会议审议事项紧急，公 司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议于2026年3月4 日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。 2、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、闫永革 先生、徐辛迪女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方 式出席。 3 ...

深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 深圳通业科技股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 招商证券股份有限公司 关于 （修订稿） 独立财务顾问 二零二六年三月 深圳通业科技股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳通业科技 股份有限公司的委托，担任本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规和规范性文件的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用和勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上出 具的。 一、独立财务顾问承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出 ...

招商证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对深圳通业科技股份有限公司 的重组问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二零二六年三月 深圳证券交易所： 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"通业科技"） 于 2026 年 1 月 13 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳通业科技股份有限 公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 1 号，以下简称"《审核 问询函》"）。招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"招商证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，对有关问题进行了认真分析与核查，现就核查情 况回复如下。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书中的相同。 除特别说明外，本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对重组报告书等申报文件的修改或补充披露 | 1 | | | 问题 1 报告 ...